Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „JAT Airways” a.d. Beograd

Član 1

Javno preduzeće za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” Beograd, organizuje se kao zatvoreno akcionarsko društvo, koje posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

(1) Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: FNRJ) je na sednici održanoj dana 27. aprila 1948. godine, a na osnovu člana 4. u vezi sa članom 5. Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima, donela rešenje o osnivanju državnog privrednog preduzeća Jugoslovenski Aerotransport (u daljem tekstu Preduzeće), skraćeni naziv tog preduzeća je JAT, sedište Preduzeća je u Beogradu, predmet poslovanja Preduzeća je eksploatacija unutrašnjeg i međunarodnog civilnog vazdušnog saobraćaja i ostali vidovi komercijalne upotrebe vazduhoplova, a Preduzeće je pod administrativno-operativnim rukovodstvom Glavne uprave civilnog vazdušnog saobraćaja Ministarstva saobraćaja FNRJ.

(2) Rešenjem Vlade FNRJ, br. 1379/49 od 1. marta 1949., izvršeno je spajanje državnog privrednog preduzeća „Jugoslovenski Aerotransport” sa „Državnim preduzećem za opravku vazduhoplovnog materijala” Zemun. Rešenjem Ministarstva finansija FNRJ br. 15115 od 7. maja 1949. godine, Preduzeće je upisano u registar državnih privrednih preduzeća.

(3) Dana 28. decembra 1973. godine‚ u skladu sa članom 112. Zakona o konstituisanju i upisu u sudski registar organizacija udruženog rada, Okružni sud u Beogradu je doneo rešenje da se preduzeće „Jugoslovenski Aerotransport” upiše u registar organizacija udruženog rada i konstituiše kao radna organizacija „Jugoslovenski Aerotransport – sistem za vazdušni saobraćaj sa solidardnom odgovornošću”.

(4) Rešenjem Okružnog suda u Beogradu od 20. decembra 1978. godine izvršena je promena u organizovanju organizacije i registrovan je „Jugoslovenski Aerotransport – radna organizacija za vazdušni saobraćaj”.

(5) Rešenjem Okružnog suda u Beogradu od 11. jula 1980. godine izvršeno je usaglašavanje sa odredbama Zakona o udruženom radu.

(6) Na osnovu prijave za usklađivanje organizovanja i rada organizacije „Jugoslovenski Aerotransport” sa odredbama Zakona o preduzećima, Okružni sud u Beogradu je 1. juna 1989. godine doneo Rešenje o promeni u organizovanju i usklađivanju sa odredbama Zakona o preduzećima, tako da „Jugoslovenski Aerotransport, radna organizacija za vazdušni saobraćaj OOUR-a” postaje „Jugoslovenski Aerotransport, preduzeće za vazdušni saobraćaj sa potpunom odgovornošću”.

(7) Rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 6. aprila 1992. godine i upisom u sudski registar „Jugoslovenski Aerotransport” postaje javno preduzeće, u skladu sa Zakonom o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS”, broj 9/92).

(8) Zakonom o prestanku važenja Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS”, broj 18/05), članom 2. propisano je da danom početka rada Javno preduzeće za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” preuzima prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog preduzeća „JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT” i osnivačka prava i obaveze tog preduzeća u preduzećima čiji je osnivač, osim osnivačkih prava i obaveza tog preduzeća u Javnom preduzeću Aerodrom „Beograd”.

(9) Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 8. avgusta 2003. godine, a po zahtevu za upis promene naziva firme Javnog preduzeća „Jugoslovenski Aerotransport”, ovo preduzeće je upisano u sudski registar kao Javno preduzeće „JAT Airways”, Beograd, sa sedištem u Bulevaru umetnosti br. 16, Novi Beograd. Skraćeni naziv preduzeća je JP „JAT”.

(10) Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 129/04), osnovano je Javno preduzeće za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS”.

(11) Odlukom o promeni pravne forme Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 70/08), promenjena je pravna forma Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” Beograd u pravnu formu zatvorenog akcionarskog društva.

Član 3

Osnivač Društva je Republika Srbija, koja je kao jedini akcionar upisana kod Centralnog registra, depoa, kliringa i hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) i za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, ul. Nemanjina br. 11 (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 4

(1) Društvo posluje pod poslovnim imenom: Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” a.d Beograd.

(2) Skraćeno poslovno ime Društva je: „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd.

Član 5

Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar umetnosti 16.

Član 6

(1) Društvo ima pečat i štambilj.

(2) Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 22 mm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

(3) Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 55 mm h 15 mm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, sa prostorom za broj i datum zavođenja akta u delovodni protokol.

(4) Upravni odbor Društva donosi odluku kojom se utvrđuje način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Društva.

Član 7

(1) Pretežna delatnost Društva je:

(2) 62100 – Vazdušni saobraćaj, linijski.

(3) Pored delatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo obavlja i delatnost:

(4) 62200 – Vazdušni saobraćaj vanredni (čarter).

(5) Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove utvrđene zakonom.

Član 8

(1) Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva na dan 30. juna 2008. godine iznosi 185.675.450,50 evra, što prema potvrdi Udruženja banaka Srbije po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 30. juna 2008. godine iznosi 14.664.350.531,77 dinara.

(2) Poslovna zgrada u Beogradu, Bulevar umetnosti broj 16, koja čini imovinu kojom posluje Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj „Jat Airways“ a.d. Beograd, površine 8590,48 m², na katastarskoj parceli 1172/3, upisana u list nepokretnosti 3110 KO Novi Beograd, u svojini je Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „Jat Airways“ a.d. Beograd.

(3) U svojini Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „Jat Airways” a.d. Beograd su objekti na katastarskoj parceli broj 14032 upisani u List nepokretnosti broj 5033 KO Vršac, objekti na katastarskoj parceli br. 19095/1, 19095/3, 19099 i 19114 upisani u List nepokretnosti broj 14687 KO Vršac i objekat na katastarskoj parceli br. 4988 upisan u List nepokretnosti broj 17196 KO Vršac, prema specifikaciji objekata Vršac, koja je odštampana uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

(4) U svojini Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „Jat Airways” a.d. Beograd su vazduhoplovi iz Uverenja o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta broj RS-001 i to:

(5) 1. Boeing 737-300, serijskog broja: 23715, registarske oznake YU-ANK, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1504;

(6) 2. Boeing 737-300, serijskog broja: 23329, registarske oznake YU-AND, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1462;

(7) 3. Boeing 737-300, serijskog broja: 23330, registarske oznake YU-ANF, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1463;

(8) 4. Boeing 737-300, serijskog broja: 23415, registarske oznake YU-ANN, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1484;

(9) 5. Boeing 737-300, serijskog broja: 23714, registarske oznake YU-ANJ, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1503;

(10) 6. Boeing 737-300, serijskog broja: 23716, registarske oznake YU-ANL, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1505;

(11) 7. Boeing 737-300, serijskog broja: 24140, registarske oznake YU-ANV, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1539;

(12) 8. Boeing 737-300, serijskog broja: 24141, registarske oznake YU-ANW, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1540;

(13) 9. ATR 72-202, serijskog broja: 180, registarske oznake YU-ALN, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1607;

(14) 10. ATR 72-202, serijskog broja: 186, registarske oznake YU-ALO, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1608;

(15) 11. ATR 72-202, serijskog broja: 189, registarske oznake YU-ALP, upisan u Uložak u Registru civilnih vazduhoplova broj: 1609.

(16) U svojini Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „Jat Airways” a.d. Beograd je smeštajni i magacinski prostor koji se nalazi u niskom prizemlju, površine 1.265.11 m², u objektu – hotelu „JAT – apartmani”, upisan u Listu nepokretnosti broj 927 K.O. Kopaonik, na katastarskoj parceli 4/32.*** U svojini Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj „Jat Airways” a.d. Beograd je zgrada „Školskog centra” koja se nalazi na katastarskoj parceli br. 3742/2, KO Surčin, ukupne površine od 3936 m², upisana u Privremeni list nepokretnosti broj 504.

Član 9

(1) Ukupan osnovni kapital Društva iz člana 8. ove odluke podeljen je na 14.664.350 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

(2) Akcije Društva su obične, glase na ime i prenosive su u skladu sa ovom odlukom.

Član 10

Akcionari, imaoci običnih akcija, imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 11

Akcionari svoje akcije mogu slobodno prenositi bez ograničenja.

Član 12

Organi Društva su: Skupština Društva, Upravni odbor Društva i Izvršni odbor Društva.

Član 13

Za Osnivača, kao jedinog akcionara Društva, ovlašćenja Skupštine Društva vrši Vlada preko ovlašćenih predstavnika.

Član 14

Skupština Društva odlučuje o:

1. 1) izmenama osnivačkog akta, u skladu sa zakonom;
2. 2) statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
3. 3) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
4. 4) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja Upravnog odbora Društva i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima;
5. 5) politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora Društva;
6. 6) izboru i razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
7. 7) prestanku Društva;
8. 8) izboru i razrešenju revizora;
9. 9) pitanjima podnetim Skupštini Društva na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva;
10. 10) izdacima po osnovu nagrađivanja članova Upravnog odbora Društva putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
11. 11) donošenju drugih opštih akata Društva;
12. 12) drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 15

(1) Upravni odbor Društva ima 11 članova koje bira i razrešava Skupština Društva.

(2) Kandidate za članove Upravnog odbora Društva predlaže akcionar.

(3) Kandidati, kao i članovi Upravnog odbora Društva mogu biti i lica koja nisu zaposlena u Društvu.

Član 16

(1) Upravni odbor Društva odlučuje o:

1. 1) kontroli tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
2. 2) upravljanju razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva;
3. 3) utvrđivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva;
4. 4) sazivanju sednice Skupštine Društva i utvrđivanju predloga dnevnog reda;
5. 5) davanju i opozivanju prokure;
6. 6) utvrđivanju predloga odluka Skupštine i kontrole njihovog sprovođenja;
7. 7) izdavanju akcija u okviru limita predviđenog Zakonom o privrednim društvima;
8. 8) izdavanju zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom o privrednim društvima;
9. 9) utvrđivanju vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
10. 10) izboru i razrešenju izvršnih direktora, odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanju njihove naknade;
11. 11) utvrđivanju iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi;
12. 12) drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i osnivačkim aktom.

(2) Sednice Upravnog odbora Društva saziva predsednik Upravnog odbora Društva u skladu sa Zakonom.

Član 17

(1) Upravni odbor Društva odgovara za svoj rad Skupštini Društva.

(2) Postupak za razrešenje člana Upravnog odbora Društva može da pokrene Skupština Društva, kao i sam Upravni odbor Društva.

Član 18

(1) Izvršni odbor ima pet članova koje bira Upravni odbor Društva.

(2) Članovi Izvršnog odbora Društva su izvršni direktori.

(3) Delokrug Izvršnog odbora Društva uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora Društva i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležosti Upravnog odbora Društva i Skupštine Društva.

Član 19

(1) Predsednik Izvršnog odbora Društva je generalni direktor Društva.

(2) Generalnog direktora bira Upravni odbor Društva.

(3) Generalni direktor zastupa Društvo u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

(4) Društvo pored generalnog direktora mogu zastupati i drugi članovi Upravnog odbora Društva, odnosno Izvršnog odbora Društva.

Član 20

U Društvu se vodi knjiga akcionara, sa podacima i na način propisan zakonom.

Član 21

(1) U Društvu se vodi knjiga odluka.

(2) U knjigu odluka se unose odluke koje donosi Upravni odbor Društva u skladu sa ovom odlukom.

Član 22

(1) Akti Društva su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

(2) Izmene i dopune pravilnika i odluka vrše se na način i po postupku koji su određeni za njihovo donošenje.

Član 23

Društvo je dužno da drži i čuva sve akte i dokumenta u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih subjekata.

Član 24

Akcionari, članovi Upravnog odbora Društva, Izvršnog odbora Društva i zaposleni u Društvu obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu. Poslovnom tajnom smatraju se one informacije i dokumenta koje organi Društva proglase poslovnom tajnom.

Član 25

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

Član 26

(1) Do izbora predsednika i članova Upravnog odbora „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd, ovlašćenja Upravnog odbora vršiće Upravni odbor Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS”.

(2) Do izbora generalnog direktora i Izvršnog odbora Društva, funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd, vršiće Saša Vlaisavljević, iz Beograda, JMBG 2704968110017, koji će izršiti i sudsku overu ove odluke, u skladu sa zakonom.

Član 27

(1) Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

(2) 05 broj 023-2894/2008-1

(3) U Beogradu, 24. jula 2008. godine

(4) Vlada

(5) Prvi potpredsednik Vlade –

(6) zamenik predsednika Vlade

(7) Ivica Dačić, s.r.