Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd

Član 1

(1) Javno preduzeće Aerodrom „Nikola Tesla”, Beograd, organizuje se kao zatvoreno akcionarsko društvo, koje posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava (u daljem tekstu: Društvo).

(2) Prema Odluci o promeni pravne forme Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd, Javno preduzeće Aerodrom „Nikola Tesla”, Beograd, 11180 BEOGRAD 59, matični broj 07036540, menja pravnu formu iz pravne forme javnog preduzeća u pravnu formu zatvorenog akcionarskog društva i nastavlja da posluje pod punim poslovnim imenom AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM „NIKOLA TESLA” BEOGRAD, 11180 BEOGRAD 59 i skraćenim poslovnim imenom AD AERODROM „NIKOLA TESLA” BEOGRAD.

Član 2

(1) Narodni odbor opštine Novi Beograd doneo je dana 22. decembra 1961. godine Rešenje broj 01-16174/2 kojim je osnovano Preduzeće za aerodromske usluge u Beogradu pod nazivom „Preduzeće za aerodromske usluge – Aerodrom Beograd”.

(2) Okružni privredni sud u Beogradu doneo je dana 25. decembra 1961. godine Rešenje pod oznakom Fi. broj 1898/61, da se u registar preduzeća i radnji za grad Beograd upiše osnivanje Preduzeća za aerodromske usluge u Beogradu pod nazivom Preduzeće za aerodromske usluge – Aerodrom Beograd.

(3) Dana 14. januara 1974. godine pod oznakom i rednim brojem upisnika Fi-5252/73, broj registarskog uloška 178-00 u registru Okružnog privrednog suda u Beogradu upisano je Preduzeće za aerodromske usluge – Aerodrom Beograd, solidarna odgovornost, Beograd 31.

(4) Dana 17. jula 1979. godine pod oznakom i brojem rešenja Fi-7313/78 donetom od strane Okružnog privrednog suda u Beogradu, u registru Okružnog privrednog suda u Beogradu upisano je usklađivanje sa ZUR-om te je u registar upisana Radna organizacija za aerodromske usluge „Beograd” sa neograničenom solidarnom odgovornošću OOUR, Beograd 31.

(5) Dana 6. januara 1989. godine pod oznakom i brojem rešenja Fi. 771/89 donetom od strane Okružnog privrednog suda u Beogradu, upisano je u sudski registar Okružnog privrednog suda u Beogradu usaglašavanje sa Zakonom o prometu robe i usluga sa inostranstvom.

(6) Dana 29. decembra 1989. godine pod oznakom i brojem rešenja Fi. 6708/89 donetom od strane Okružnog privrednog suda u Beogradu, u registru Okružnog privrednog suda Beograd izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o preduzećima i proširenje delatnosti te je u registar preduzeće upisano pod nazivom Aerodrom „Beograd” – preduzeće za aerodromske usluge sa potpunom odgovornošću, Beograd 59.

(7) Dana 1. marta 1992. godine stupio je na snagu Zakon o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS”, broj 9/92 ), a kojim je predviđeno da će javno preduzeće osnovano za obavljanje vazdušnog saobraćaja osnovati drugo javno preduzeće za obavljanje aerodromskih usluga u Beogradu i drugih delatnosti za koje je Preduzeće za aerodromske usluge Aerodrom „Beograd” registrovano na dan stupanja na snagu Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS”, broj 9/92 ).

(8) Dana 13. marta 1992. godine Upravni odbor Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj „JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT” doneo je Odluku o osnivanju Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd” i to pod nazivom Javno preduzeće Aerodrom „Beograd” sa potpunom odgovornošću Beograd.

(9) Dana 6. aprila 1992. godine Privredni sud Beograd doneo je Rešenje Fi-6313/92 kojim je u registru Privrednog suda u Beogradu brisano iz registra preduzeća Aerodrom „Beograd” – preduzeće za aerodromske usluge sa potpunom odgovornošću, Beograd – 59, broj registarskog uloška 1-178-00, a usled osnivanja Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd” sa potpunom odgovornošću Beograd, broj registarskog uloška 1-27703-00. Istog dana Privredni sud Beograd doneo je Rešenje Fi-6314/92, broj registarskog uloška 1-27703-00, kojim je u registru Privrednog suda u Beogradu izvršen upis osnivanja Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd”, sa potpunom odgovornošću Beograd.

(10) Dana 21. aprila 1992. godine od strane Upravnog odbora Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd” donet je Statut Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd”, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost Odlukom pod oznakom 05 broj 023-5335/70 od 9. septembra 1992. godine

(11) Dana 12. juna 2000. godine Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd” doneo je Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd” kojim je izvršeno usklađivanje Statuta sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

(12) Dana 28. februara 2001. godine od strane Privrednog suda u Beogradu doneto je Rešenje pod poslovnim brojem IV-Fi-6526/00 radi upisa usklađivanja sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja. Navedenim Rešenjem preduzeće je upisano u registar pod nazivom Javno preduzeće Aerodrom „Beograd” sa sedištem u 11180 Beograd 59.

(13) Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS”, broj 18/05) predviđeno je da danom početka rada Javno preduzeće za vazdušni saobraćaj „JAT AIRWAYS” preuzima prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlašćenja Javnog preduzeća „JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT” i osnivačka prava i obaveze tog preduzeća u preduzećima čiji je osnivač, osim osnivačkih prava i obaveza tog preduzeća u Javnom preduzeću Aerodrom „Beograd”, osnovanog Odlukom Upravnog odbora Javnog preduzeća „JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT”, broj 01 od 13. marta 1992. godine.

(14) Vlada Republike Srbije je pod oznakom 05 broj 343-7659/2004-001 dana 25. novembra 2004. godine donela Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, broj 129/04) koja je stupila na snagu 1. jula 2005. godine. Ovom odlukom osnovano je Javno preduzeće za upravljanje aerodrom u Beogradu za javni prevoz u vazdušnom saobraćaju i obavljanje aerodromskih usluga pod nazivom Javno preduzeće Aerodrom „Beograd”. Navedenom odlukom predviđeno je da Javno preduzeće Aerodrom „Beograd” počinje sa radom 1. septembra 2005. godine te da sa danom upisa u odgovarajući registar Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd” prestaje sa radom Javno preduzeće Aerodrom „Beograd” osnovano Odlukom Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoslovenski aerotransport” broj 01 od 13. marta 1992. godine, u skladu sa Zakonom o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj („Službeni glasnik RS”, broj 9/92).

(15) Agencija za privredne registre dana 15. juna 2005. godine donela je Rešenje BD. 4874/2005 kojim je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre registrovano prevođenje privrednog subjekta Javno preduzeće Aerodrom Beograd Beograd, 11180 Beograd 59.

(16) Privremeni Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd”, dana 5. avgusta 2005. godine donosi Statut Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd”, na koji Vlada Republike Srbije daje saglasnost Rešenjem pod oznakom 05 broj 110-5735/2005 od 15. septembra 2005. godine.

(17) Rešenjem Agencije za privredne registre BD. 91763/2005 od dana 6. oktobra 2005. godine u Registar privrednih subjekata upisan je Statut Javnog preduzeća Aerodrom Beograd, Beograd, 11180 Beograd 59, koji je donet na sednici privremenog Upravnog odbora održanoj 5. avgusta 2005. godine.

(18) Privremeni Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd” dana 19. maja 2006. godine donosi Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd”, a koje su u celosti izmenjene donošenjem, dana 17. oktobra 2006. godine, Odluke o izmenama Statuta Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd”, kojom se vrši promena firme u Javno preduzeće Aerodrom „Nikola Tesla”. Vlada donela je dana 9. novembra 2006. godine Rešenje pod oznakom 05 broj 110-5735/2005-1, kojim je dala saglasnost na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća Aerodrom „Beograd” koju je doneo privremeni Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” na sednici od 17. oktobra 2006. godine.

(19) Vlada je dana 31. avgusta 2006. godine pod oznakom 05 broj 343-7659/2004-2 donela Odluku o izmenama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06), kojom je promenjen naziv privrednog subjekta umesto naziva „Beograd” u naziv „Nikola Tesla”. Rešenjem Agencije za privredne registre BD. 120784/2006 izvršena je promena naziva i poslovnog imena nakon čega naziv privrednog subjekta glasi Nikola Tesla, te nakon čega puno poslovno ime glasi Javno preduzeće Aerodrom Nikola Tesla Beograd, 11180 Beograd 59, dok skraćeno poslovno ime glasi JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd.

(20) Rešenjem Agencije za privredne registre BD. 2460/2007 od 12. februara 2007. godine u Registar privrednih subjekata upisana je Odluka privremenog Upravnog odbora o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Aerodrom Beograd, doneta 17. oktobra 2006. godine.

(21) Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” dana 1. jula 2008. godine donosi Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” na koju je Vlada dala saglasnost Rešenjem pod brojem 05 broj 110-3762/2008 od 18. septembra 2008. godine.

(22) Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” dana 31. maja 2010. godine doneo je pod brojem 04-101/1 Odluku o usvajanju Izveštaja o procenjenoj tržišnoj vrednosti kapitala JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd. Vlada je donela 4. juna 2010. godine pod brojem 05 Broj: 023-4173/2010 Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izveštaja o procenjenoj tržišnoj vrednosti kapitala JP Aerodrom Nikola Tesla Beograd.

(23) Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” dana 31. maja 2010. godine doneo je pod brojem 04-100/1 Odluku o povećanju osnovnog kapitala iz sopstvenih sredstava pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital. Vlada je 4. juna 2010. godine donela pod brojem 05 broj 023-4175/2010 Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala iz sopstvenih sredstava pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”.

Član 3

Osnivač Društva je Republika Srbija, koja se kao jedini akcionar upisuje kod Centralnog registra, depoa, kliringa i hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) i za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina broj 11 (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 4

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Član 5

Društvo se organizuje i posluje u pravnoj formi zatvorenog akcionarskog društva.

Član 6

(1) Društvo posluje pod punim poslovnim imenom: AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM „NIKOLA TESLA” BEOGRAD, 11180 BEOGRAD 59.

(2) Skraćeno poslovno ime Društva je: AD AERODROM „NIKOLA TESLA” BEOGRAD.

Član 7

Sedište Društva je: Beograd, 11180 Beograd 59.

Član 8

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština akcionara Društva.

Član 9

(1) Društvo ima pečat i štambilje.

(2) Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište Društva na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

(3) Tekst i izgled štambilja se određuje posebnom odlukom koju donosi Upravni odbor Društva.

(4) Odluku o promeni teksta i izgleda pečata i štambilja donosi Upravni odbor Društva.

(5) Upravni odbor odlučuje o broju štambilja Društva, kao i o načinu upotrebe i čuvanja pečata i štambilja Društva.

Član 10

(1) Društvo ima znak.

(2) Upravni odbor određuje izgled i sadržinu znaka Društva i odlučuje o promeni izgleda i sadržine znaka Društva.

Član 11

(1) Pretežna delatnost Društva je:

(2) 63230 Ostale prateće aktivnosti u vazdušnom saobraćaju.

(3) Pored pretežne delatnosti Društvo, između ostalih, obavlja i sledeće delatnosti:

(4) 01110 Gajenje žita i drugih useva i zasada;

(5) 01121 Gajenje povrća, cveća i ukrasnog bilja;

(6) 01412 Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina;

(7) 28110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija;

(8) 28520 Opšti mašinski radovi;

(9) 40105 Prenos električne energije;

(10) 40106 Distribucija električne energije;

(11) 40300 Proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom;

(12) 41000 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;

(13) 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove;

(14) 45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme;

(15) 45320 Izolacioni radovi;

(16) 45330 Postavljanje cevnih instalacija;

(17) 45340 Ostali instalacioni radovi;

(18) 45410 Malterisanje;

(19) 45420 Ugradnja stolarije;

(20) 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga;

(21) 45440 Bojenje i zastakljivanje;

(22) 50200 Održavanje i opravka motornih vozila;

(23) 50500 Trgovina na malo motornim gorivima;

(24) 51170 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;

(25) 51180 Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mestu nepomenutih;

(26) 51450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;

(27) 51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;

(28) 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;

(29) 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mešovite robe;

(30) 52240 Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima;

(31) 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima;

(32) 52260 Trgovina na malo proizvodima od duvana;

(33) 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;

(34) 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;

(35) 52410 Trgovina na malo tekstilom;

(36) 52420 Trgovina na malo odećom;

(37) 52430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože;

(38) 52450 Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima;

(39) 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;

(40) 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;

(41) 55300 Restorani;

(42) 55400 Barovi;

(43) 55510 Kantine;

(44) 55520 Ketering;

(45) 60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju;

(46) 60212 Prevoz putnika u gradskom saobraćaju;

(47) 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju;

(48) 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju;

(49) 63110 Pretovar tereta;

(50) 63120 Skladišta i stovarišta;

(51) 63214 Usluge u drumskom saobraćaju;

(52) 63300 Delatnost putničkih agencija i turoperatora; pomoć turistima na drugom mestu nepomenuta;

(53) 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju;

(54) 67130 Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute;

(55) 70120 Kupovina i prodaja nekretnina, za sopstveni račun;

(56) 70200 Iznajmljivanje nekretnina;

(57) 71100 Iznajmljivanje automobila;

(58) 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;

(59) 72100 Pružanje saveta u vezi s kompjuterskom opremom;

(60) 72200 Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa;

(61) 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata;

(62) 74203 Inženjering;

(63) 74204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti;

(64) 74402 Ostale usluge reklame i propagande;

(65) 74600 Delatnost traženja izgubljenih lica i zaštite;

(66) 74700 Čišćenje objekata;

(67) 74810 Fotografske usluge;

(68) 74840 Ostale poslovne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute;

(69) 75250 Delatnost vatrogasnih jedinica;

(70) 85120 Medicinska praksa;

(71) 90000 Odstranjivanje otpadaka i smeća, sanitarne i slične aktivnosti.

(72) Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu, i to: pružanje aerodromskih usluga; poslove međunarodne špedicije; međunarodne saobraćajno-agencijske poslove; snabdevanje stranih i domaćih prevoznih sredstva koja saobraćaju na inostranim relacijama gorivom, mazivom, rezervnim delovima, industrijskom i drugom robom, kao i snabdevanje njihove posade i putnika industrijskom i drugom robom; poslove prodaje robe u slobodnim carinskim prodavnicama; poslove posredovanja i zastupanja u prometu robe i usluga, zastupanja stranih lica u zemlji, prodaje strane robe sa konsignacionih skladišta u zemlji i pružanje usluga održavanja uvezene opreme i trajnih dobara za ličnu potrošnju; međunarodni transport u drumskom saobraćaju; poslovi javnog skladištenja; turističke poslove sa inostranstvom.

(73) Društvo obavlja i druge delatnosti, poslove i usluge u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom.

(74) Odluku o promeni delatnosti i pretežne delatnosti Društva donosi Skupština.

Član 12

(1) Ukupan osnovni kapital Društva čini novčani upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva koji na dan 1. januara 2010. godine iznosi 214.556.965,99 evra, što u skladu sa potvrdom Udruženja banaka Srbije, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 1. januara 2010. godine, iznosi 20.573.610.000,00 dinara.

(2) Osnovni kapital Društva predstavlja kapital jedinog osnivača i akcionara Društva i to Republike Srbije, koja je akcionar i osnivač Društva sa 100% osnovnog kapitala.

(3) Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvu, osnivač Republika Srbije stiče akcije Društva.

Član 13

Osnovni kapital Društva je 100% akcijski kapital i podeljen je na 34.289.350 običnih (redovnih) akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 600,00 dinara po jednoj akciji i ukupne nominalne vrednosti od 20.573.610.000,00 dinara.

Član 14

(1) Akcije su obične (redovne), glase na ime i upisuju se u knjigu akcionara.

(2) Obične akcije koje se izdaju u skladu sa ovom odlukom, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, te će nositi ISIN broj i CFI kod koji će im biti dodeljen od strane Centralnog registra.

Član 15

Akcionari svoje akcije mogu slobodno prenositi bez ograničenja, u skladu sa zakonom.

Član 16

Organi Društva su: Skupština, Upravni odbor i Izvršni odbor.

Član 17

Za Osnivača, kao jedinog akcionara Društva, ovlašćenja Skupštine vrši Vlada preko ovlašćenih predstavnika.

Član 18

(1) Skupština je organ vlasnika sa svim pravima i dužnostima u skladu sa zakonom.

(2) Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

(3) Po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine sačinjava se i potpisuje zapisnik i donete odluke se upisuju u knjigu odluka.

(4) Sporazumi između jedinog akcionara i Društva moraju biti u pisanoj formi ili uneti u knjigu odluka, osim ako se radi o tekućim poslovima zaključenim pod uobičajenim uslovima.

(5) Godišnja Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje i to najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja Upravnom odboru finansijskih izveštaja za finansijsku godinu ili šest meseci nakon završetka poslovne godine.

(6) Dan i vreme održavanja godišnje Skupštine određuje se odlukom Upravnog odbora.

(7) Godišnja Skupština održava se u sedištu Društva ili u drugom mestu u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

(8) Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu i to:

1. 1) na zahtev Upravnog odbora ili predsednika Skupštine;
2. 2) na zahtev likvidatora Društva, ako je Društvo u likvidaciji;
3. 3) po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu, u skladu sa zakonom.

Član 19

Vanredna Skupština održava se i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa zakonom i ovom odlukom, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

Član 20

Skupština odlučuje o:

1. 1) izmenama osnivačkog akta, u skladu sa zakonom;
2. 2) statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
3. 3) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
4. 4) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja Upravnog odbora i izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajima;
5. 5) politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora;
6. 6) izboru i razrešenju članova Upravnog odbora;
7. 7) prestanku Društva;
8. 8) izboru i razrešenju revizora;
9. 9) pitanjima podnetim Skupštini na odlučivanje od strane Upravnog odbora;
10. 10) izdacima po osnovu nagrađivanja članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
11. 11) donošenju opštih akata Društva, koje ne donose drugi organi Društva;
12. 12) drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

Član 21

(1) Upravni odbor sastoji se od devet članova koje imenuje Skupština.

(2) Kandidate za članove Upravnog odbora predlaže akcionar.

(3) Kandidati, kao i članovi Upravnog odbora mogu biti i lica koja nisu zaposlena u Društvu.

Član 22

(1) Predsednik Upravnog odbora saziva i predsedava sednicama Upravnog odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sednica.

(2) Do izbora predsednika Upravnog odbora, kao i u slučaju odsutnosti predsednika Upravnog odbora, sednicama predsedava drugi član Upravnog odbora koga izaberu prisutni članovi odbora većinom glasova prisutnih članova.

Član 23

(1) Upravni odbor odgovara za svoj rad Skupštini.

(2) Članu Upravnog odbora može prestati funkcija ostavkom ili razrešenjem.

(3) Član Upravnog odbora može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja Upravnom odboru ili predsedniku Upravnog odbora.

(4) Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden kasniji datum.

(5) Ostavkom prestaje članstvo u Upravnom odboru.

(6) Ostavka se može opozvati samo uz saglasnost Upravnog odbora.

(7) Član Upravnog odbora može biti razrešen odlukom Skupštine, sa ili bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva.

Član 24

(1) Upravni odbor nadležan je za odlučivanje o:

1. 1) kontroli tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
2. 2) upravljanju razvojem Društva i strategijom razvoja Društva i nadzorom nad radom izvršnih direktora i administracije Društva;
3. 3) utvrđivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva;
4. 4) sazivanju sednice Skupštine i utvrđivanju predloga dnevnog reda;
5. 5) davanju i opozivanju prokure;
6. 6) utvrđivanju predloga odluka Skupštine i kontrole njihovog sprovođenja;
7. 7) izdavanju akcija u okviru limita propisanog zakonom;
8. 8) izdavanju zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita propisanog zakonom;
9. 9) utvrđivanju vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa zakonom;
10. 10) izboru i razrešenju generalnog direktora te izboru i razrešenju izvršnih direktora, odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanju njihove naknade;
11. 11) utvrđivanju iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi;
12. 12) donošenju opštih akata propisanih zakonom ili drugim propisom, koji su u nadležnosti Upravnog odbora, a tiču se upravljanja i poslovođenja;
13. 13) drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom.

(2) Pitanja iz delokruga Upravnog odbora utvrđena ovim osnivačkim aktom i zakonom mogu se preneti u delokrug Skupštine akcionara odlukom Skupštine akcionara, kao i odlukom Upravnog odbora, u skladu sa zakonom.

Član 25

(1) Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre godišnje Skupštine.

(2) Pored redovnih sednica Upravni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev jedne trećine članova Upravnog odbora.

(3) Ako predsednik Upravnog odbora ne sazove sednicu Upravnog odbora, na pisani zahtev trećine članova Upravnog odbora sednicu mogu sazvati i ti članovi.

(4) Sednice Upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim, pri čemu se smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sednici, prisutna sednici.

Član 26

(1) Upravni odbor ima kvorum za rad i odlučuje ako je prisutna većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(2) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(3) Ako su glasovi članova Upravnog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Član 27

(1) Izvršni odbor ima pet članova.

(2) Upravni odbor bira članove Izvršnog odbora, u skladu sa zakonom.

(3) Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori.

(4) Članovi Izvršnog odbora biraju se iz reda lica koja su članovi Upravnog odbora ili drugih lica, s tim da članovi Izvršnog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora.

(5) Članovi Izvršnog odbora su u radnom odnosu u Društvu.

(6) Delokrug Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine.

(7) Izvršni odbor dužan je da poštuje sva ograničenja svojih ovlašćenja, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom ili odlukom Skupštine ili Upravnog odbora.

(8) Članovi Izvršnog odbora mogu biti razrešeni od strane Upravnog odbora u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kada je to po oceni Upravnog odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

Član 28

(1) Generalni direktor Društva je predsednik Izvršnog odbora.

(2) Generalnog direktora bira Upravni odbor.

(3) Za generalnog direktora može biti izabran predsednik Upravnog odbora ili drugo lice koga izabere Upravni odbor.

(4) Generalni direktor saziva sednice Izvršnog odbora i predsedava njima, organizuje njegov rad i stara se o vođenju zapisnika sa tih sednica.

(5) Generalni direktor zastupa i potpisuje Društvo, bez posebnog punomoćja.

(6) Generalni direktor može u skladu sa svojim ovlašćenjima, da opunomoći druga lica putem pisane punomoći ili pisane odluke, da kao punomoćnici zastupaju Društvo u pravnom prometu i u pravnim postupcima.

(7) Pored generalnog direktora, Društvo mogu zastupati i drugi članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora, koje odlukom ovlasti Upravni odbor.

Član 29

(1) Društvo ima revizora čiji su položaj i ovlašćenja propisani zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

(2) Revizor Društva obaveštava se o održavanju Skupštine ili odlučivanju bez sednice radi učestvovanja u njenom radu u skladu sa zakonom i statutom.

Član 30

U Društvu se vodi knjiga akcionara sa podacima i na način propisan zakonom.

Član 31

(1) U Društvu se vodi knjiga odluka.

(2) U knjigu odluka se unose odluke koje donosi Skupština, Upravni odbor i Izvršni odbor, u skladu sa ovom odlukom.

Član 32

(1) Akti Društva su pravilnici, poslovnici, drugi opšti akti i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

(2) Izmene i dopune pravilnika, poslovnika, drugih opštih akata i odluka vrše se na način i po postupku koji su zakonim ili drugim propisima određeni za njihovo donošenje.

Član 33

Društvo je dužno da čuva sve akte i dokumente u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 34

(1) Članovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora, zastupnici Društva i kontrolni akcionari Društva u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, kao i lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu.

(2) Poslovnom tajnom smatraju se one informacije i dokumenta koje organi Društva proglase poslovnom tajnom.

Član 35

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 36

Društvo je, pri obavljanju delatnosti, dužno da se stara o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 37

(1) Do izbora predsednika i članova Upravnog odbora AD AERODROM „NIKOLA TESLA” BEOGRAD, ovlašćenja Upravnog odbora vršiće Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”, Beograd.

(2) Do izbora generalnog direktora Društva i Izvršnog odbora Društva, funkciju generalnog direktora AD AERODROM „NIKOLA TESLA” BEOGRAD, vršiće generalni direktor Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”, Beograd, Velimir Radosavljević iz Beograda, Cvijićeva 89/I, JMBG 0809958710163, a koji će izvršiti i sudsku overu ove odluke, u skladu sa zakonom.

Član 38

(1) Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

(2) 05 broj 023-4475/2010-1

(3) U Beogradu, 17. juna 2010. godine

(4) Vlada

(5) Prvi potpredsednik Vlade –

(6) zamenik predsednika Vlade,

(7) Ivica Dačić, s.r.