Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Privrednog društva Energo-zelena d.o.o. Inđija

Član 1

Privredno društvo Energo-zelena d.o.o. Inđija, Železnička b.b. Inđija, organizuje se kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću i posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

(1) Privredno društvo Energo-zelena d.o.o. Inđija, osnovala je Zelena N.V, društvo koje je osnovano u skladu sa zakonima Kraljevine Belgije u Oostende, J. CORDIERLAAN, 9, registarski broj 0810.364.427, dana 31. januara 2012. godine.

(2) Odluka o osnivanju privrednog društva Energo-zelena d.o.o. Inđija, kojom se zamenjuje postojeća odluka o osnivanju od 31. januara 2012. godine, doneta je 7. jula 2014. godine.

(3) Vlada je 11. aprila 2019. godine donela Zaključak P 05 broj 00-105/2019/2 o zaključenju Sporazuma o uslovima i načinu ispunjenja obaveza po arbitražnoj odluci ARB/14/27 između Republike Srbije, sa jedne strane i Kompanije Zelena N.V. iz Kraljevine Belgije i privrednog društva Energo-Zelena d.o.o. Inđija, sa druge strane, kao i Ugovor o prenesu udela u privrednom društvu Energo-Zelena d.o.o. Inđija, između Zelena N.V. iz Kraljevine Belgije i Republike Srbije.

(4) Ugovor o prenosu udela u privrednom društvu Energo-zelena d.o.o. Inđija zaključen je 15. aprila 2019. godine između Zelena N.V. iz Kraljevine Belgije i Republike Srbije, kojim je Republika Srbija preuzela osnivačka i upravljačka prava srazmerno udelu državnog kapitala.

(5) Između Republike Srbije i Zelena N.V. privrednog društva, koje je osnovano po zakonima Kraljevine Belgije, sa sedištem u Kraljevini Belgiji, Gooiku, Oplombeekstraat 6, 1755 broj 0810.364.427, dana 15. aprila 2019. godine zaključen je Sporazum o uslovima i načinu ispunjenja obaveza po arbitražnoj odluci ARB/14/27.

(6) Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 62388/2019 od 28. juna 2019. godine, izvršena je promena članova, odnosno izvršena je registracija po kojoj je Republika Srbija postala vlasnik 100% kapitala društva.

(7) Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj dana 13. februara 2020. godine donela Program za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine, u kome je, između ostalog, predviđeno pripajanje Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinkaˮ Sombor (u daljem tekstu VU „Proteinkaˮ Sombor), privrednom društvu „Energo-zelena” d.o.o. Inđija, kao i zatvaranje objekta za preradu VU „Proteinkaˮ Sombor.

(8) Zaključkom Vlade 05 broj 023-4233/2020 od 28. maja 2020. godine, data je saglasnost da se započne sa aktivnostima potrebnim za postupak pripajanja VU „Proteinkaˮ Sombor, matični broj: 08046786, privrednom društvu „Energo-zelena” d.o.o. Inđija, matični broj: 20011980.

(9) Odlukom koju je donela Skupština privrednog društva Energo-zelena d.o.o. Inđija, na sednici od 15. juna 2020. godine i Odlukom koju je doneo Upravni odbor VU „Proteinkaˮ Sombor, na sednici održanoj dana 15. juna 2020. godine, usvojen je je Nacrt Ugovora o statusnoj promeni pripajanja VU „Proteinkaˮ Sombor, privrednom društvu „Energo-zelena” d.o.o. Inđija

(10) Zaključkom Vlade 05 broj 023-5714/2020 od 16. jula 2020. godine, data je saglasnost da se tekst usaglašenog Nacrta ugovora o statusnoj promeni pripajanja VU „Proteinkaˮ Sombor, kao Društva prenosioca, privrednom društvu „Energo-zelenaˮ d.o.o. Inđija, kao Društvu sticaocu, usvojenog Odlukom Upravnog odbora VU „Proteinkaˮ Sombor od 15. juna 2020. godine i Odlukom Skupšine privrednog društva „Energo-zelenaˮ d.o.o. Inđija broj O-24/20 od 15. juna 2020. godine, a koji je sastavni deo tog zaključka, objavi na internet stranici tih društava i na portalu Agencije za privredne registre i Privrednog suda u Somboru.

(11) Rešenjem Vlade 05 broj 023-7689/2020 od 1. oktobra 2020. godine data je saglasnost na Odluku o statusnoj promeni pripajanja VU „Proteinkaˮ Sombor, privrednom društvu „Energo-zelenaˮ d.o.o. Inđija, koju je donela Skupština privrednog društva „Energo-zelenaˮ d.o.o. Inđija, na sednici od 16. septembra 2020. godine, i na Odluku o statusnoj promeni pripajanja VU „Proteinkaˮ Sombor privrednom društvu „Energo-zelenaˮ d.o.o. Inđija, koju je doneo Upravni odbor VU „Proteinkaˮ Sombor, na sednici od 16. septembra 2020. godine.

(12) Dana 7. oktobra 2020. godine potpisan je i overen Ugovor o pripajanju VU „Proteinkaˮ Sombor, privrednom društvu „Energo-zelenaˮ d.o.o. Inđija, od strane zakonskih zastupnika.

Član 3

(1) Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini.

(2) Društvo ima svojstvo pravnog lica.

(3) Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

Član 4

(1) Društvo posluje po sledećim poslovnim imenom: Energo-zelena d.o.o. Inđija.

(2) Skraćeno poslovno ime Društva je: „ENERGO-ZELENA DOO”.

Član 5

(1) Sedište Društva je u Inđiji, Zeleni zaselak 1.

(2) Društvo ima adresu za prijem elektronske pošte.

(3) Direktor odlučuje o promeni adrese za prijem elektronske pošte.

Član 6

Osnivač Društva je Republika Srbija, za koju na osnovu zakonskog ovlašćenja, osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11, matični broj 07020171, (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 7

(1) Pretežna delatnost Društva je:

(2) – Šifra delatnosti: 38.21,

(3) – Naziv delatnosti: Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan.

(4) Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Član 8

(1) Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 634.873.709,00 (slovima: šesto trideset četiri miliona osamsto sedamdeset tri hiljade sedamsto devet) dinara, i to: novčani ulog Društva iznosi 571.193.709,00 (slovima: petsto sedamdeset jedan milion sto devedeset tri hiljade sedamsto devet) dinara; nenovčani ulog Društva iznosi 63.680.000,00 (slovima: šezdeset tri miliona šesto osamdeset hiljada) dinara.

(2) Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana je udeo Osnivača, kao jedinog člana sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Član 9

(1) Dobit Društva, utvrđena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje osnovnog kapitala, rezerve ili za druge namene, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

(2) Odluku o načinu pokrića gubitka donosi Skupština na predlog Nadzornog odbora, uz saglasnost Osnivača.

Član 10

(1) Upravljanje Društvom organizuje se kao dvodomno.

(2) Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i direktor.

Član 11

Ovlašćenje Skupštine Društva vrši Osnivač preko najmanje tri ovlašćena predstavnika koje predlaže ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva.

Član 12

(1) Skupština Društva odlučuje o sledećem:

1. 1) donosi izmene osnivačkog akta;
2. 2) usvaja finansijske planove i finansijske izveštaje;
3. 3) usvaja izveštaje Nadzornog odbora;
4. 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartije od vrednosti;
5. 5) usvaja izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
6. 6) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članu Društva;
7. 7) bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
8. 8) utvrđuje naknadu za rad članova Nadzornog odbora u skladu sa zakonom;
9. 9) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
10. 10) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
11. 11) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
12. 12) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
13. 13) daje prokuru;
14. 14) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa članom Nadzornog odbora;
15. 15) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
16. 16) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;
17. 17) donosi poslovnik o svom radu;
18. 18) donosi godišnji program poslovanja i program razvoja društva;
19. 19) obavlja druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovom odlukom i zakonom.

(2) Akte iz stava 1. tač. 1), 2), 6), 15), 16) i 18) ovog člana Skupština donosi uz saglasnost Osnivača.

Član 13

(1) Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

(2) Sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

(3) Sednicu Skupštine mogu sazvati i direktor ili predsednik Skupštine.

(4) Mesto održavanja sednice Skupštine je sedište Društva, a može biti i drugo mesto koje je određeno pozivom za sazivanje sednice Skupštine.

Član 14

(1) Poziv za sednicu Skupštine dostavlja se svakom predstavniku Osnivača najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

(2) Na sednici može se raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako se svi predstavnici Osnivača koji prisustvuju sednici tome ne protive.

(3) Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuje većina predstavnika Osnivača.

Član 15

(1) Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva.

(2) Nadzorni odbor ima 5 članova.

(3) Član Nadzornog odbora ne može biti lice:

1. 1) koje je zaposleno u Društvu ili je prokurista Društva;
2. 2) koje je direktor Društva ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
3. 3) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
4. 4) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 16

(1) Nadzorni odbor Društva odlučuje o sledećem:

1. 1) određuje poslovnu strategiju Društva;
2. 2) imenuje i razrešava direktora i ostale zastupnike, utvrđuje naknadu za njihov rad, odnosno načela za utvrđivanje tih naknada u skladu sa zakonom;
3. 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4. 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
5. 5) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;
6. 6) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
7. 7) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva;
8. 8) predlaže Skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad koja ne može biti veća od naknade za rad članova Nadzornog odbora;
9. 9) kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima;
10. 10) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom;
11. 11) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

(2) Nadzorni odbor Društva daje prethodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:

1. 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
2. 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje Društva;
3. 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstava, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica.

(3) Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se preneti na direktora Društva.

Član 17

(1) Društvo ima jednog direktora.

(2) Direktora Društva imenuje i razrešava Nadzorni odbor Društva.

(3) Mandat direktora Društva je četiri godine.

(4) Mandat direktora Društva prestaje istekom vremena na koje je imenovan, razrešenjem ili podnošenjem ostavke.

(5) Po isteku mandata direktora, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 18

Direktor Društva:

1. 1) predstavlja i zastupa Društvo;
2. 2) organizuje i vodi poslove Društva, u skladu sa zakonom i ovom odlukom;
3. 3) utvrđuje predlog poslovnog plana;
4. 4) daje predlog za donošenje odluka od strane Skupštine Društva;
5. 5) sprovodi odluke Skupštine Društva;
6. 6) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;
7. 7) donosi sve opšte akte Društva, čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine;
8. 8) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovom odlukom koje nisu u delokrugu Skupštine Društva.

Član 19

(1) Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.

(2) Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Član 20

Direktor zastupa Društvo bez ograničenja.

Član 21

(1) Akti Društva su pravilnici, odluke i druga akta kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

(2) Društvo je dužno da drži i čuva sve akte Društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 22

Društvo je, pri obavljanju delatnosti, dužno da se stara o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom.

Član 23

Izmene i dopune ove odluke ne overavaju se.

Član 24

Društvo prestaje:

1. 1) statusnom promenom koje imaju za posledicu prestanak Društva;
2. 2) stečajem i likvidacijom.

Član 25

Na pitanja koja nisu uređena ovom odlukom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 26

Do imenovanja direktora Društva, dužnost direktora obavljaće u svojstvu vršioca dužnosti direktora Društva, Marko Grabić, sa prebivalištem u Sremskoj Mitrovici, Branka Radičevića 23/20, JMBG 0612977890018, koji će izvršiti overu ove odluke u skladu sa zakonom.

Član 27

(1) Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

(2) 05 broj 023-7574/2019

(3) U Beogradu, 25. jula 2019. godine

(4) Vlada

(5) Predsednik,

(6) Ana Brnabić, s.r.