Odluka o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za geološka istraživanja i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno

Član 1

(1) Privredno društvo za geološka istraživanja i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno (u daljem tekstu: društvo) osnovano je za potrebe Elektroprivrede Srbije, Odlukom upravnog odbora Elektroprivrede Srbije – Javno preduzeće Površinski kopovi „Kostolac”, Kostolac, Odlukom o osnivanju preduzeća za geološka istraživanja, vodoprivredne radove i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno broj 8585 od 23. septembra 2003. godine, sa izmenama i dopunama Odluke o osnivanju broj 4976 od 21. septembra 2005. godine i Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju preduzeća za geološka istraživanja, vodoprivredne radove i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno od 29. decembra 2005. godine 05 broj 023-6063/2005-1. Društvo je upisano u sudski registar na osnovu Rešenja Trgovinskog suda u Požarevcu Fi. broj 193/2004 od 22. marta 2004. godine i upisano u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Registar) Rešenje BD 13505/2005 od 28. aprila 2005. godine sa matičnim brojem 17577719.

(2) Ugovorom o prenosu udela u Preduzeće za geološka istraživanja, vodoprivredne radove i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno zaključenim 11. oktobra 2005. godine, između „Elektroprivrede Srbije” – Javno preduzeće Površinski kopovi „Kostolac”, Kostolac (sa jedne strane) i Vlade Republike Srbije (sa druge strane), celokupan udeo i sva osnivačka prava osnivač je preneo na Republiku Srbiju, radi nastavka obavljanja delatnosti za potrebe Elektroprivrede Srbije.

(3) Vlada je u vršenju osnivačkih prava na osnovu zakonskog ovlašćenja, donela Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Preduzeća za geološka istraživanja, vodoprivredne radove i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno („Službeni glasnik RS”, broj 117/05).

(4) Skupština PD „Georad” d.o.o. Drmno je 12. marta 2013. godine donela Odluku o organizovanju privrednog društva „Georad” d.o.o. Drmno, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, OV I br. 5937/2013.

Član 2

(1) Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa 100% udela Republike Srbije.

(2) Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

(3) Organi društva su Skupština i direktor.

(4) Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Član 3

(1) Društvo ima svojstvo pravnog lica.

(2) Društvo u pravnom prometu ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

(3) Društvo posluje sredstvima u državnoj svojini koja su kao ulog uneta u društvo.

Član 4

(1) Društvo posluje pod poslovnim imenom: Privredno društvo za geološka istraživanja i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno.

(2) Skraćeno poslovno ime društva je: „Georad” d.o.o. Drmno.

(3) Sedište društva je u Cara Lazara b.b., Drmno, Požarevac.

(4) O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Skupština društva.

Član 5

(1) Društvo ima svoj pečat i štambilj.

(2) Pečat je okruglog oblika prečnika 3 cm, na kome je ispisano poslovno ime i sedište društva na srpskom jeziku.

(3) Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime i sedište društva.

(4) Društvo ima svoj logo, čije grafičko rešenje je detaljnije određeno odlukom direktora društva.

(5) Direktor društva utvrđuje broj pečata i štambilja, način korišćenja i čuvanja pečata i štambilja društva.

Član 6

Osnivač društva je Republika Srbija, u čije ime osnivačka prava vrši Vlada, Beograd, Nemanjina 11 (u daljem tekstu: osnivač).

Član 7

(1) Pretežna delatnost društva je:

(2) 4313 – Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem.

(3) Pored pretežne delatnosti Privredno društvo će na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o privrednim društvima, obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti, a delatnosti za koje je odredbama člana 4. stava 2. Zakona o privrednim društvima, predviđeno da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa društvo će obavljati po dobijanja te dozvole, saglasnosti ili drugog upravnog akta državnog organa.

(4) O promeni delatnosti društva odluku donosi Skupština društva.

Član 8

Društvo obavlja spoljnotrgovinske poslove iz okvira svoje delatnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 9

(1) Osnovni kapital društva sastoji se iz novčanog i nenovčanog uloga.

(2) Upisani novčani kapital:

(3) 66.000.000,00 RSD

(4) Uplaćeni novčani:

(5) 13.200.000,22 RSD 11. marta 2004.

(6) 13.200.000,25 RSD 10. maja 2005.

(7) 13.200.000,35 RSD 19. jula 2005.

(8) 26.400.000,50 RSD 7. oktobra 2005.

(9) Upisani nenovčani kapital:

(10) 51.448.605,11 RSD u stvarima

(11) 138.289.559,21 RSD u stvarima

(12) Uneti nenovčani kapital:

(13) 138.289.559,21 RSD 31. decembra 2002. u stvarima

(14) 51.448.605,11 RSD 20. septembra 2005. u stvarima.

Član 10

(1) Osnivač u skladu sa zakonom i ovom odlukom, daje saglasnost na sve važne odluke društva i vrši odlučujući uticaj na strateške ciljeve društva.

(2) Osnovna prava osnivača po osnovu udela su:

1. 1) upravljanje društvom;
2. 2) odlučivanje o raspodeli dobiti;
3. 3) učestvovanje u raspodeli likvidacione ili stečajne mase po prestanku društva, stečajem ili likvidacijom, a po podmirenju obaveza društva;
4. 4) da bude informisan.

(3) Pored prava iz stava 1. ovog člana, osnivač ima i druga prava u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 11

Dobit društva utvrđena u skladu sa zakonom, može se raspodeliti za povećanje osnovnog, kapitala, rezerve, druge namene u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 12

Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa zastupa direktor društva bez ograničenja. U okviru svojih ovlašćenja direktor može dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje društva.

Član 13

(1) Ovlašćenja Skupštine društva vrši osnivač preko svojih ovlašćenih predstavnika.

(2) Odluku o određivanju i razrešenju predsednika i članova Skupštine društva donosi osnivač.

Član 14

(1) Skupština društva odlučuje o:

1. 1) donosi izmene osnivačkog akta;
2. 2) usvaja finansijske planove;
3. 3) usvaja finansijske izveštaje kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije i dostavlja ih osnivaču;
4. 4) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
5. 5) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
6. 6) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
7. 7) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
8. 8) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
9. 9) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
10. 10) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

(2) Na akte iz stava 1. tač. 1), 2), 7) i 9) ovog člana saglasnost daje osnivač.

Član 15

(1) Sednice Skupštine društva mogu biti redovne i vanredne.

(2) Sednica Skupštine saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim zakonom.

(3) Skupštinu saziva:

1. 1) direktor društva;
2. 2) ovlašćeni predstavnik osnivača.

(4) Skupština se održava u sedištu društva ili na drugoj adresi ukoliko ovlašćeni predstavnik osnivača tako odluči.

(5) Skupština društva održava se najmanje jednom godišnje (godišnja Skupština) najkasnije u roku od šest meseci posle završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja.

(6) Između godišnjih sednica održavaju se vanredne sednice na zahtev ovlašćenih predlagača.

(7) Sednica Skupštine društva saziva se pisanim pozivom upućenim ovlašćenom predstavniku osnivača na adresu ovlašćenog predstavnika iz evidencije podataka o osnivaču, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom, osim ako se na drugačiji način pozivanja ovlašćeni predstavnika osnivača pisanim putem saglasio.

(8) Poziv za sednicu dostavlja se ovlašćenom predstavniku osnivača najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice Skupštine društva.

(9) Na sednici Skupštine društva može se raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako se ovlašćeni predstavnik osnivača ne protivi.

(10) Sednica Skupštine društva može se održati i bez sazivanja.

(11) Sednica Skupštine društva može se održati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i razgovaraju jedni sa drugima, čime se smatra da su lica koja na ovaj način učestvuju na sednici Skupštine lično prisutna.

(12) Član Skupštine društva može glasati i pisanim putem pod uslovom da je pismeno stiglo do momenta održavanja sednice Skupštine društva.

(13) Svaka odluka Skupštine društva može se doneti i van sednice Skupštine društva ukoliko je potpiše predsednik Skupštine društva ili drugi ovlašćeni predstavnik osnivača.

(14) Skupština društva može doneti poslovnik, kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja.

(15) Sednicom Skupštine društva predsedava predsednik Skupštine.

(16) Svaka odluka Skupštine društva unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar koga određuje predsednik Skupštine društva.

(17) Predsednik Skupštine društva je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Član 16

(1) Direktora društva imenuje Skupština društva.

(2) Nadležnost direktora društva je:

(3) – zastupanje društva i vođenja poslova društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom;

(4) – organizuje, vodi poslovanje društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom;

(5) – uredno vođenje poslovnih knjiga;

(6) – tačnost finansijskih izveštaja društva;

(7) – obaveza izveštavanja Skupštine društva;

(8) – sprovođenje odluka Skupštine društva;

(9) – odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u društvu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi;

(10) – donošenje akta o organizaciji i sistematizaciji poslova i drugih opštih akata društva;

(11) – predlaganje odluka iz delokruga Skupštine društva;

(12) – obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom i ovom odlukom;

(13) – direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine društva.

(14) Skupština razrešava direktora, pri čemu nije dužna da navede razloge za razrešenje.

Član 17

(1) Osnivački akt je osnovni, najviši pravni akt društva.

(2) Pored osnivačkog akta, društvo može imati i druga pravna akta.

(3) Osnivački akt menja se odlukom Skupštine uz saglasnost osnivača.

(4) Osnivački akt, sve njegove izmene i dopune čuvaju se trajno.

Član 18

(1) Opšti akti društva su pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

(2) Izmene i dopune pravilnika i odluka vrše se na način i po postupku koji su određeni za njihovo donošenje.

(3) Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene isprave i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 19

(1) U društvu se vodi knjiga odluka.

(2) U knjigu odluka unose se odluke koje donosi Skupština društva u skladu sa zakonom.

Član 20

Društvo je dužno da drži i čuva sve akte i dokumente društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 21

Društvo je pri obavljanju delatnosti dužno da se stara o zaštiti životne sredine u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 22

(1) Društvo prestaje:

(2) 1. Nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom o privrednim društvima.

(3) 2. Nakon sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

(4) 3. Nakon statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

Član 23

Direktor društva nastavlja da obavlja poslove u skladu sa Odlukom o izboru direktora društva i u skladu sa ovom odlukom. Zaposleni u društvu nastavljaju da rade u društvu, a svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima društva.

Član 24

(1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za geološka istraživanja i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno, broj 857 od 19. februara 2016. godine.

(2) Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i registrovati u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 25

(1) Ova odluka sačinjena je u šest istovetnih primeraka, od kojih se jedan nalazi u sudu overe, a ostali primerci u društvu i za potrebe registracije.

(2) Broj 1016

(3) U Drmnu, 2. marta 2016. godine

(4) Predsednik,

(5) Ivan Đorđević, s.r.