IV Sednica upravnog odbora
Član 15 Pripremanje i sazivanje sednica Upravnog odbora
(1) Sednice Upravnog odbora priprema predsednik Upravnog odbora u saradnji sa rukovodiocem Stručnih službi Komore.
(2) Predsednik Upravnog odbora dužan je da u dnevni red sednice Upravnog odbora unese sve predloge čije je razmatranje u nadležnosti Upravnog odbora, a koji su prispeli do dana zakazivanja sednice Upravnog odbora.
(3) Izuzev od odredbe stava 2. ovog člana, ukoliko je za sednicu Upravnog odbora prispelo više materijala koji se ne mogu razmotriti na jednoj sednici, predsednik Upravnog odbora će prispele materijale razvrstati prema stepenu hitnosti.
(4) Poziv za sednice Upravnog odbora i potrebne materijale izrađuju Stručne službe Komore uz konsultovanje sa predsednikom Upravnog odbora.
(1) Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora.
(2) Konstitutivnu sednicu Upravnog odbora saziva i njom rukovodi do izbora predsednika Upravnog odbora najstariji član Upravnog odbora.
(3) Redovne sednice Upravnog odbora održavaju ce po potrebi, najmanje jednom mesečno, a mogu biti održane neposrednim putem u prostorijama Komore, kao i bez neposrednog prisustva članova Upravnog odbora elektronskim putem, putem mejla.
(4) Kada se sednica održava neposrednim putem, član Upravnog odbora može sednici prisustvovati putem konferecijske veze (audio i video komunikacija), s tim da član na taj način može da komunicira sa svim prisutnim članovima Upravnog odbora. Smatra se da su članovi Upravnog odbora koji na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutni i čine kvorum. Da bi se sednica održala na ovaj način potrebno je da najmanje jedna polovina članova Upravnog odbora bude prisutna u prostoriji u kojoj se sednica održava.
(1) Vanredne sednice Upravnog odbora predsednik Upravnog odbora dužan je da sazove u roku ne dužem od petnaest dana, ukoliko to pisanim zahtevom od njega zatraži predsednik Komore, najmanje trećina članova Upravnog odbora, Nadzorni odbor ili Izvršni odbor jedne Matične sekcije.
(2) U slučaju da predsednik ne sazove i održi sednicu u roku određenom u stavu 1. ovog člana, sednicu saziva i održava potpredsednik, u daljem roku roku od pet dana.
(3) U slučaju da potpredsednik ne sazove i održi sednicu, predlagač odnosno predstavnik predlagača može sazvati vanrednu sednicu u daljem roku od pet dana. U tom slučaju ako na sednici ne prisustvuju predsednik odnosno potpredsednik Upravnog odbora, istom predsedava najstariji prisutni član Upravnog odbora.
(1) Sednica Upravnog odbora zakazuje se u pisanoj formi elektronskim putem.
(2) U pozivu za sednicu Upravnog odbora mora biti označen dan, čas i mesto održavanja sednice i predlog dnevnog reda.
(3) Uz poziv za sednicu, članovima Upravnog odbora dostavlja se zapisnik sa prethodne sednice i materijal za svaku tačku predloženog dnevnog reda, elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte (e mail adresu), najmanje tri dana pre dana održavanja sednice.
(4) Poziv za sednicu, zapisnik sa prethodne sednice i materijal za svaku tačku predloženog dnevnog reda, dostavlja se predsedniku Komore, predsedniku Nadzornog odbora i drugim licima čije je prisustvo potrebno, elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte (e mail adresu), najmanje tri dana pre dana održavanja sednice.
(5) Kada se redovne sednice održavaju elektronskim putem poziv za sednicu, zapisnik sa prethodne sednice i materijal za svaku tačku predloženog dnevnog reda, sa predlogom odluka, se dostavlja svim licima iz st. 3. i 4. ovog člana elektronskim putem.
(6) U slučaju održavanja redovnih sednica elektronskim putem, shodno se primenjuju odredbe ovog Poslovnika u meri u kojoj je to primenljivo za takav način održavanja sednice.
(7) Predlog opšteg akta ne može se uvrstiti u dnevni red redovne sednice koja se održava elektronskim putem, putem mejla, niti se mogu dostavljati predlozi za izmene i dopune predloženog dnevnog reda i predloga odluka.
(8) Redovna sednica koja se održava elektronskim putem zaključuje se kada se svi članovi Upravnog odbora izjasne a najkasnije istekom roka za glasanje koji propisuje član 29. stav 3. ovog Poslovnika. Odluka se smatra donetom kada je za istu glasala potrebna većina članova Upravnog odbora.
(1) Upravni odbor može punovažno da odlučuje kada je na sednici prisutna većina članova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
(2) Kvorum se utvrđuje na početku sednice.
(3) Ako se u toku sednice Upravnog odbora utvrdi da ne postoji kvorum za odlučivanje, predsednik Upravnog odbora će prekinuti sednicu.
(4) Kada se sednica održava elektronskim putem, putem mejla kvorum čine svi članovi Upravnog odbora kojima je materijal dostavljen.
Član 20 Početak sednice i utvrđivanje dnevnog reda
(1) Predsednik Upravnog odbora otvara sednicu i utvrđuje kvorum.
(2) Kada postoji kvorum, predsednik Upravnog odbora proglašava da se na sednici može punovažno odlučivati.
(1) Dnevni red utvrđuje Upravni odbor na početku sednice.
(2) Svaki član Upravnog odbora može da predloži izmenu ili dopunu dnevnog reda pre usvajanja.
(3) Upravni odbor, prethodno odlučuje o svakom predlogu za izmenu ili dopunu dnevnog reda.
(4) U toku sednice Upravni odbor ne može usvojeni dnevni red menjati ili dopunjavati.
(5) Upravni odbor na predlog svakog člana može u toku sednice da izvrši izmene u redosledu tačaka dnevnog reda.
(1) Nakon utvrđivanja dnevnog reda pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.
(2) Svaki član Upravnog odbora ima pravo da stavi primedbe na zapisnik sa sednice Upravnog odbora.
(3) Primedbom na zapisnik tvrdi se da nešto u zapisnik nije uneto ili da je netačno uneto.
(4) Primedbe na zapisnik dostavljaju se u pisanoj formi u roku od pet dana od dana dostavljanja zapisnika.
(5) O podnetim primedbama na zapisnik sa prethodne sednice, Upravni odbor odlučuje bez rasprave.
(6) Usvojene primedbe se unose u zapisnik i postaju njegov sastavni deo.
Član 23 Održavanje sednica Upravnog odbora
Upravni odbor može odlučiti da se na sednici Upravnog odbora sasluša i lice koje prisustvuje sednici Upravnog odbora, a koje nije član Upravnog odbora, ukoliko izrazi želju da govori na sednici Upravnog odbora.
(1) Predsedavajući daje reč članovima Upravnog odbora i ostalim prisutnim licima, po redu kojim su se prijavljivali za raspravljanje.
(2) Niko ne može govoriti pre nego što od predsedavajućeg zatraži i dobije reč.
(3) Vreme izlaganja svakog učesnika u pretresu može trajati do pet minuta, o čemu se stara predsedavajući.
(4) Učesnik koji dobije reč mora se pridržavati predmeta pretresa i može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu sednice. Reč se može dobiti najviše dva puta po istom pitanju koje je na dnevnom redu sednice.
(5) Članu Upravnog odbora koji želi da govori o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsedavajući daje reč čim je zatražio reč.
(1) Govornika može opomenuti i prekinuti u izlaganju samo predsedavajući, ukoliko se ne pridržava odredaba ovog poslovnika.
(2) Predsedavajući je dužan da se stara da govornika niko drugi ne sprečava u slobodi govora.
Član 26 Pretres i odlučivanje
(1) Upravni odbor može pretresati i odlučivati samo o materijalima unetim u dnevni red.
(2) Odluke se donose, po pravilu, posle pretresa.
(3) Pretres počinje, po pravilu, izlaganjem predlagača odnosno izvestioca (ukoliko predlagač nije prisutan). Ukoliko je predlog, u pisanom materijalu, dovoljno obrazložen pristupiće se pretresu, bez izlaganja predlagača, odnosno izvestioca.
(1) Kada je iscrpljena lista govornika pristupa se donošenju odluke glasanjem.
(2) Posle objavljivanja predsedavajućeg da je pretres završen i da se prelazi na glasanje, niko više ne može dobiti reč da govori o predlogu ili da svoje glasanje obrazloži.
(1) Upravni odbor može odlučivati u toku pretresa ili po završenom pretresu da se pojedino pitanje skine sa dnevnog reda ili da se vrati predlagaču ili uputi nekoj od komisija na dalje proučavanje.
(2) O zahtevu odnosno predlogu koji je odbijen u meritumu, Upravni odbor se ne može ponovo izjašnjavati u periodu od najmanje šest meseci.
(3) Podnosilac predloga može povući predlog sve dotle dok predsedavajući ne objavi da je predlog stavljen na glasanje.
(4) Konačni predlog mora biti jasno formulisan, tako da članovi Upravnog odbora mogu odlučiti glasanjem „za” ili „protiv” ili „uzdržan”.
(5) Svaki član Upravnog odbora može da izdvoji svoje mišljenje prilikom odlučivanja. Izdvojeno mišljenje se dostavlja u pisanoj formi, poptisano od strane člana Upravnog odbora, zapisničaru i čini sastavni deo zapisnika.
(1) Upravni odbor donosi sve odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja njegovih članova.
(2) U slučaju kada se jednak broj članova izjasni i „za” i „protiv” odluke, smatra se da odluka nije doneta.
(3) Upravni odbor može odluke iz svoje nadležnosti doneti i elektronskim putem. Po dobijanju predloga dnevnog reda i predloga odluke, članovi Upravnog odbora su dužni da se o predlozima izjasne u roku od 48 časova, a rezultati takvog glasanja objavljuju se putem zapisnika.
(1) Glasanje je, po pravilu javno.
(2) Upravni odbor može doneti odluku da se o određenom pitanju obavi tajno glasanje.
(3) Predlog za tajno glasanje može podneti svaki član Upravnog odbora za vreme pretresa.
(4) O predlogu za tajno glasanje mora se odlučiti pre nego što se pristupi glasanju.
(1) Tajno glasanje se obavlja putem glasačkih listića.
(2) Tajno glasanje sprovodi posebna komisija koju, na predlog predsednika Upravnog odbora, imenuje Upravni odbor iz redova članova Upravnog odbora.
Po završenom glasanju predsedavajući, na osnovu izveštaja komisije iz prethodnog člana, konstatuje da li je predlog ili zahtev o kome se glasalo usvojen odnosno prihvaćen ili odbijen.
Ukoliko se na predlog opšteg akta ili odluke podnese amandman na sednici Upravnog odbora, Upravni odbor prvo glasa o usvajanju podnetog amandmana.
Član 34 Održavanje reda na sednici
(1) Članovi Upravnog odbora i druga prisutna lica dužna su da se pridržavaju reda propisanog ovim poslovnikom.
(2) O održavanju reda na sednicama Upravnog odbora stara se predsedavajući.
(1) Za povredu propisanog reda, članu Upravnog odbora i ostalim prisutnim licima može se izreći jedna od sledećih mera:
(2) – usmena opomena;
(3) – opomena koja se unosi u zapisnik;
(4) – oduzimanje reči i
(5) – udaljenje sa sednice.
(6) Usmenu opomenu, opomenu koja se unosi u zapisnik i oduzimanje reči izriče predsedavajući, a udaljenje sa sednice izriče Upravni odbor na predlog predsedavajućeg ili na predlog najmanje tri člana Upravnog odbora.
(1) Usmena opomena se izriče članu Upravnog odbora ili drugom prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava red, vređa pravila pristojnosti, odredbe ovog Poslovnika ili dostojanstvo Upravnog odbora.
(2) Opomena koja se unosi u zapisnik izriče se članu Upravnog odbora ili drugom prisutnom licu koje je zbog svog ponašanja već jednom bilo opomenuto, pa je ponovo prekršilo red, kao i u slučaju teže povrede rada.
(3) Oduzimanje reči izriče se ukoliko član Upravnog odbora ili drugo lice i posle opomene unete u zapisnik produži da svojim ponašanjem vređa red na sednici.
(4) Udaljenje sa sednice izriče se članu Upravnog odbora ili drugom prisutnom licu koje uporno i teško vređa predsedavajućeg i druge članove Upravnog odbora ili produži da govori iako mu je predsedavajući oduzeo reč.
(1) Član Upravnog odbora ili drugo prisutno lice kome je izrečena mera udaljenja sa sednice dužan je da odmah napusti prostoriju u kojoj se sednica održava.
(2) Ako član Upravnog odbora, ili drugo prisutno lice kome je izrečena mera udaljenja sa sednice, ne napusti prostoriju, predsedavajući će prekinuti sednicu Upravnog odbora.
Član 38 Zaključivanje sednice
(1) Kada je iscrpljen dnevni red, predsednik objavljuje da je sednica zaključena.
(2) Ako je rad na sednici trajao duže vremena, a na dnevnom redu ima još predloga koji zahtevaju dužu raspravu i odlučivanje, predsednik može po svojoj inicijativi ili na predlog Upravnog odbora odlučiti da se sednica prekine.
(3) U slučaju iz prethodnog stava, predsednik Upravni odbor će istovremeno zakazati nastavak sednice. Članovima Upravnog odbora koji nisu prisustvovali prekinutoj sednici, poziv za nastavak sednice dostavlja se elektronskim putem.
Član 39 Zapisnik o radu Upravnog odbora
(1) Sednice Upravnog odbora se beleže tonski. O radu na sednici Upravnog odbora vodi se zapisnik.
(2) Svaki član Upravnog odbora ima pravo da ostvari uvid u tonski zapis.
(3) Član Upravnog odbora koji želi da iskoristi pravo iz stava 2 ovog člana, pisanim putem zatražiće od Stručnih službi Komore da mu se isto omogući.
(4) Stručne službe Komore dužne su da u roku od tri radna dana od prijema zahteva omogući članu Upravnog odbora ostvarivanje prava iz stava 2. ovog člana.
(5) Zapisnik sa sednice Upravnog odbora vodi zaposleni u stručnoj službi Komore.
(1) Zapisnik o radu Upravnog odbora sadrži:
(2) – redni broj sednice;
(3) – vreme i mesto održavanja sednice;
(4) – imena i prezimena prisutnih članova Upravnog odbora i ostalih prisutnih lica;
(5) – imena i prezimena odsutnih članova Upravnog odbora i razlog izostanka;
(6) – imena i prezimena članova Upravnog odbora koji su napustili sednicu pre nego što je ona zaključena;
(7) – ko predsedava sednicom;
(8) – konstataciju o kvorumu;
(9) – dnevni red sednice;
(10) – imena i prezimena predlagača odluka;
(11) – imena i prezimena članova i ostalih prisutnih lica koja su učestvovala u pretresu pojedinih pitanja;
(12) – rezultate glasanja po pojedinim predlozima, odnosno tačkama dnevnog reda;
(13) – naziv i sadržaj donetih odluka i zaključke;
(14) – vreme završetka sednice i
(15) – potpis predsednika Upravnog odbora i zapisničara.
(16) Ako je odluka opšti akt ili je većeg obima, u zapisnik se unosi samo naziv odluke, a tekst odluke se prilaže zapisniku. Zapisniku se prilaže i sva ostala dokumentacija koja se odnosi na sednicu Upravnog odbora.
Ukoliko ranije nije podnet predlog odluke ili se predlog na sednici izmenio ili dopunio, formulisanje odluka i zaključaka vrši predsedavajući na sednici Upravnog odbora, a na osnovu izlaganja u toku sednice.
(1) U zapisnik se ne unosi diskusija članova Upravnog odbora i ostalih prisutnih lica.
(2) Izuzev od odredbe stava 1. ovog člana, svaki član Upravnog odbora i drugo prisutno lice može tražiti da se u zapisnik unese njegovo izlaganje u celini.
(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, član Upravnog odbora ili drugo prisutno lice dužno je da na samoj sednici Upravnog odbora preda zapisničaru pisanu diskusiju.
(1) Zapisnik sa sednice Upravnog odbora sastavlja se i dostavlja članovima Upravnog odbora elektronskim putem u roku od sedam radnih dana od dana održavanja sednice.
(2) Ukoliko zapisnik ne bude usvojen zbog formalnih nedostataka, odluke koje su donete na sednici su važeće bez obzira na formalne nedostatke zapisnika.
Zapisnici sa sednica Upravnog odbora sa celokupnom dokumentacijom, čuvaju se kao trajni dokument u arhivi Komore.