XII Organi društva
(1) Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno.
(2) Organi Društva su Skupština i Odbor direktora sa Generalnim direktorom.
(1) Funkciju Skupštine vrši Osnivač preko pet ovlašćenih predstavnika.
(2) Ovlašćeni predstavnici moraju ispunjavati uslove za imenovanje predsednika i članova nadzornog odbora, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.
(3) Mandat i način rada ovlašćenih predstavnika u Skupštini određuje Osnivač odlukom o njihovom imenovanju.
(4) Ovlašćeni predstavnici u Skupštini imaju pravo na naknadu za svoj rad u Skupštini u skladu sa aktom Osnivača.
(5) Skupština Društva ima predsednika koji predsedava sednicama, rukovodi radom Skupštine na sednicama i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i poslovnikom o radu Skupštine.
(1) Skupština Društva:
- 1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja, uz saglasnost Osnivača i odgovorna je za njihovo sprovođenje;
- 2) donosi program poslovanja Društva usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja, uz saglasnost Osnivača;
- 3) usvaja izveštaje o stepenu realizacije programa poslovanja;
- 4) usvaja finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje sa izveštajem ovlašćenog revizora;
- 5) donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka Društva, uz saglasnost Osnivača;
- 6) odlučuje o izmenama Statuta, uz saglasnost Osnivača;
- 7) odlučuje o ulaganju kapitala i osnivanju društva kapitala, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
- 8) odlučuje o promeni pravne forme, statusnim promenama, izmeni osnivačkih akata, prestanku društava kapitala u skladu sa zakonom;
- 9) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti, uz saglasnost Osnivača;
- 10) donosi akt o proceni vrednosti kapitala Društva, uz saglasnost Osnivača;
- 11) odlučuje o statusnim promenama, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
- 12) odlučuje o promeni pretežne delatnosti, uz saglasnost Osnivača;
- 13) odlučuje o promeni sedišta i poslovnog imena Društva;
- 14) odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, uz saglasnost Osnivača;
- 15) donosi odluku o sticanju, otuđenju, opterećenju ili davanju u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari čija je tržišna vrednost u vreme donošenja odluke veća od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 16) donosi odluku o uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva, davanju garancija, avala, jemstva ili uspostavljanju zaloge na imovini Društva, kada se sredstvo obezbeđenja uspostavlja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa uz saglasnost Osnivača;
- 17) donosi odluku o uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva, davanju garancija, avala, jemstva, ili uspostavljanju zaloge na imovini Društva, u vrednosti većoj od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 18) donosi odluku o zaduženju Društva u vrednosti većoj od 1.000.000,00 evra, računajući ukupno na godišnjem nivou, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 19) usvaja izveštaje Odbora direktora;
- 20) usvaja politiku zarada Generalnog direktora i izvršnih direktora i daje saglasnost na tekst ugovora o radu Generalnog direktora i izvršnih direktora;
- 21) zaključuje ugovor o radu sa Generalnim direktorom i određuje predsednika Skupštine ili drugog ovlašćenog predstavnika Osnivača u Skupštini koji će u ime Društva da donosi pojedinačne pravne akte iz ili u vezi prava, obaveza i odgovornosti Generalnog direktora iz radnog odnosa;
- 22) utvrđuje cenu pristupa sistemu za prenos električne energije, u skladu sa zakonom;
- 23) donosi akt kojim se utvrđuju normativi i cene ostalih usluga koje Društvo pruža;
- 24) odlučuje o obrazovanju i ukidanju ogranaka Društva i određuje zastupnike ogranaka, na predlog Generalnog direktora;
- 25) odlučuje o pitanjima dospelih potraživanja, odnosno odobrava reprogram, oprost duga i sl., čija je vrednost veća od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 26) odlučuje o rashodu i otuđenju osnovnih sredstava, sitnog inventara i lične zaštitne opreme čija pojedinačna knjigovodstvena vrednost prelazi iznos od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 27) odlučuje o usvajanju izveštaja o redovnom godišnjem i vanrednom popisu imovine i obaveza Društva;
- 28) odobrava donacije, sponzorstva, solidarnu i humanitarnu pomoć, saglasno opštem aktu Društva kojim se uređuje pitanje donacija, sponzorstva i solidarne pomoći;
- 29) donosi opšte akte u svojstvu operatora prenosnog sistema, u skladu sa zakonom;
- 30) donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada;
- 31) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.
(2) Akt na koji Osnivač daje saglasnost smatra se donetim danom donošenja akta kojim se daje saglasnost Osnivača.
(1) Skupština donosi odluke na sednicama, koje saziva Odbor direktora.
(2) Skupština zaseda na redovnim i vanrednim sednicama.
(3) Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje radi usvajanja finansijskih izveštaja Društva, najkasnije šest meseci posle završetka poslovne godine.
(4) Vanredne sednice Skupštine održavaju se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.
(5) Vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala, u skladu sa zakonom.
(6) Izuzetno, kada zbog opravdanih razloga postoji potreba hitnog održavanja sednice, sednica se može održati elektronskim putem (e-mailom, konferencijskom vezom, drugom audio i vizuelnom vezom).
(7) Sednice Skupštine po pravilu se održavaju u sedištu Društva, ali Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.
(8) Način rada Skupštine, uključujući pitanja sazivanja sednica i dostavljanja materijala, održavanja sednica, prisustva drugih lica na sednicama i zapisnika sa sednica, bliže se uređuju poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom.
Član 30 b) Odbor direktora
(1) Društvo ima Odbor direktora koji ima sedam članova. Odbor direktora čine Generalni direktor, koji je i predsednik Odbora direktora i šest izvršnih direktora.
(2) Odbor direktora vodi poslove Društva i vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva.
(1) Društvo ima Operativnog direktora koga bira Generalni direktor.
(2) Operativni direktor obezbeđuje podršku u radu Generalnom direktoru, davanjem saveta po pitanjima korporativnog upravljanja i obavljanja poslova iz delatnosti Društva, učestvuje u donošenju strateških odluka, objedinjuje poslove na organizovanju i usklađivanju poslovnih procesa, predlaže mere za uspešnije ostvarivanje poslovnih rezultata, prati rad organizacionih delova Društva i neposredno izveštava Generalnog direktora, zastupa Društvo u granicama ovlašćenja, izvršava odluke Generalnog direktora i obavlja druge poslove od značaja za funkcionisanje Društva.
(3) U odsutnosti ili sprečenosti Generalnog direktora, radnje iz okvira redovnog poslovanja za koje je nadležan Generalni direktor, a koje ne trpe odlaganje, preduzima Operativni direktor.
(4) Operativni direktor registruje se kao ostali zastupnik u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata na osnovu odluke Generalnog direktora o njegovom imenovanju.
(5) Operativni direktor odgovara za svoj rad Generalnom direktoru.
(6) Operativni direktor je zaposlen u Društvu na neodređeno vreme.
(1) Izvršne direktore imenuje Generalni direktor na period od četiri godine.
(2) Po isteku mandata, izvršni direktor može biti ponovo imenovan.
(3) Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.
(4) Izvršni direktor mora biti u radnom odnosu u Društvu.
(5) Izvršni direktori samostalno vode poslove Društva u okviru svoje nadležnosti, a posebnom odlukom Generalnog direktora Društva pojedini izvršni direktori mogu biti određeni kao zastupnici Društva.
(6) Za izvršnog direktora može biti imenovano svako punoletno, poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Izvršni direktori:
- 1) vode poslove Društva u organizacionom delu kojim rukovode, prema odredbama akta o unutrašnjoj organizaciji i akta o sistematizaciji poslova u Društvu i odlukama Generalnog direktora;
- 2) sprovode odluke organa Društva u organizacionom delu kojim rukovode;
- 3) odgovaraju za sprovođenje odluka organa Društva u organizacionom delu kojim rukovode;
- 4) odgovaraju za zakonitost rada organizacionog dela Društva kojim rukovode;
- 5) u vođenju poslova moraju se pridržavati ograničenja ovlašćenja koja su određena zakonskim propisima, odlukama organa Društva ili zaključenim ugovorima;
- 6) odgovaraju za kvalitet, obim i rezultate rada organizacionog dela Društva kojim rukovode.
(1) Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.
(2) Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.
(3) Generalni direktor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.
(1) Izvršni direktor može u svako doba dati ostavku Generalnom direktoru pisanim putem.
(2) Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
Generalni direktor određuje delokrug poslova izvršnih direktora.
(1) Generalni direktor i izvršni direktori imaju pravo na zaradu, a mogu imati i pravo na stimulaciju.
(2) Uslove i kriterijume za utvrđivanje i visinu stimulacije iz stava 1. ovog člana određuje Osnivač.
(3) Akt o isplati stimulacije Generalnog direktora i izvršnih direktora donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača.
(4) Akt o isplati stimulacije izvršnih direktora donosi se na predlog Generalnog direktora.
Odbor direktora:
- 1) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 3) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 4) razmatra nacrte finansijskih izveštaja Društva po predlogu Generalnog direktora i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva i konsolidovanih finansijskih izveštaja;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) donosi odluku o raspodeli međudividendi;
- 10) predlaže Skupštini politiku zarada Generalnog direktora i izvršnih direktora i daje predloge ugovora o radu Generalnog direktora i izvršnih direktora;
- 11) imenuje članove Komisije za reviziju;
- 12) donosi odluku o sticanju, otuđenju, opterećenju ili davanju u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari čija je tržišna vrednost u vreme donošenja odluke nije veća od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 13) donosi odluku o uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva, davanju jemstva, garancija, avala ili uspostavljanju zaloge na imovini Društva, čija vrednost ne prelazi 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 14) donosi odluku o zaduženju Društva čija vrednost ne prelazi 1.000.000,00 evra, računajući ukupno na godišnjem nivou, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 15) odlučuje o pitanjima dospelih potraživanja, odnosno odobrava reprogram, oprost duga i sl, čija je vrednost manja od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 16) odlučuje o rashodu i otuđenju osnovnih sredstava, sitnog inventara i lične zaštitne opreme čija pojedinačna knjigovodstvena vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 17) usvaja izveštaj Komisije za reviziju i preduzima mere za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih izveštajem;
- 18) izračunava iznose dividendi, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 19) izvršava odluke Skupštine;
- 20) odobrava donacije, sponzorstva, solidarnu i humanitarnu pomoć, saglasno opštem aktu Društva kojim se uređuje pitanje donacija, sponzorstva i solidarne pomoći;
- 21) razmatra nacrt plana javnih nabavki Društva i dostavlja ga Generalnom direktoru na donošenje;
- 22) donosi odluku o članstvu i predstavljanju Društva u domaćim i međunarodnim organizacijama i udruženjima;
- 23) donosi, odnosno usvaja opšta akta Društva za koje zakonom i Statutom nije utvrđena nadležnost drugog organa;
- 24) donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada;
- 25) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, opštim aktima Društva i odlukama Skupštine.
(1) Odbor direktora po pravilu odlučuje na sednicama.
(2) Način rada Odbora direktora, uključujući pitanja sazivanja sednica i dostavljanja materijala, održavanja sednica, prisustva drugih lica na sednicama i zapisnika sa sednica, bliže se uređuju poslovnikom o radu Odbora direktora, u skladu sa zakonom i Statutom.
Član 40 v) Generalni direktor
(1) Generalnog direktora imenuje Osnivač na period od četiri godine.
(2) Generalni direktor ne može imati zamenika.
(3) Generalni direktor zasniva radni odnos u Društvu na određeno vreme.
(4) Uslovi za imenovanje, postupak za imenovanje, prestanak mandata i suspenzija Generalnog direktora određeni su zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.
Generalni direktor:
- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) koordinira rad izvršnih direktora, predsedava sednicom Odbora direktora i predlaže njen dnevni red;
- 3) organizuje i rukovodi procesom rada u Društvu;
- 4) vodi poslovanje Društva;
- 5) odgovara za zakonitost rada Društva;
- 6) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
- 7) predlaže program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
- 8) predlaže finansijske izveštaje Društva;
- 9) izvršava odluke Odbora direktora i Skupštine;
- 10) bira izvršne direktore;
- 11) predlaže direktora i bira predstavnike Društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Društvo, u skladu sa Zakonom;
- 12) zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima;
- 13) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa i zaključuje ugovor o radu sa zaposlenima;
- 14) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i druge opšte akte za čije donošenje je ovlašćen zakonom ili odlukom Skupštine;
- 15) donosi plan odbrane Društva, rukovodilac je odbrambenih priprema, odgovoran je za planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje Društva za rad u slučaju ratnog i vanrednog stanja;
- 16) odobrava donacije, sponzorstva, solidarnu i humanitarnu pomoć, saglasno opštem aktu Društva kojim se uređuje pitanje donacija, sponzorstva i solidarne pomoći;
- 17) obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.
(1) Generalni direktor, Operativni direktor, izvršni direktori i korporativni direktori određeni aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova čine poslovodstvo Društva koje operativno vodi poslove Društva.
(2) Generalni direktor može da ponudi Operativnom ili korporativnom direktoru potpisivanje aneksa ugovora o radu radi premeštaja na druge odgovarajuće poslove, a Operativnom ili korporativnom direktoru koji ne prihvate ponuđeni aneks otkazuje se ugovor o radu u skladu sa zakonom, uz isplatu jednokratne novčane naknade u visini četiri prosečne mesečne zarade koje su koje su mu isplaćene u prethodnih 12 meseci.
(3) Operativni ili korporativni direktor koji je povredio radnu obavezu i/ili radnu disciplinu ili nije ostvario odgovarajuće rezultate rada u skladu sa zakonom ili ispunjava druge uslove za prestanak radnog odnosa u skladu sa zakonom, nema pravo na isplatu jednokratne novčane naknade iz stava 2. ovog člana.
(4) U slučaju da izvršni direktor, koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme bude razrešen pre isteka mandata, odnosno ukoliko po isteku mandata ne bude ponovo imenovan na funkciju, ne prihvati ponudu aneksa ugovora o radu radi premeštaja na druge odgovarajuće poslove, otkazuje se ugovor o radu u skladu sa zakonom uz isplatu jednokratne novčane naknade u visini četiri prosečne mesečne zarade koje su mu isplaćene u prethodnih 12 meseci. Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uslovima iz ovog stava ima i izvršni direktor koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme u skladu sa zakonom ako mu je mandat trajao duže od dve godine pre razrešenja i prestanka radnog odnosa zbog razrešenja.
(5) Izvršni direktor iz stava 4. ovog člana nema pravo na isplatu jednokratne novčane naknade ako je razrešenje posledica povrede radne obaveze i/ili kršenja radne discipline ili prestanka ispunjavanja uslova za obavljanje funkcije ili ako ispunjava druge uslove za prestanak radnog odnosa u skladu sa zakonom.
(6) Generalnom direktoru koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme, koji pre isteka mandata bude razrešen, osim u slučaju razrešenja po osnovu koji po zakonu kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća predstavlja obavezan razlog za razrešenje, kao i u slučaju ispunjenja drugih uslova za prestanak radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, a koji ne prihvati aneks ugovora o radu radi premeštaja na druge odgovarajuće poslove, prestaje radni odnos u skladu sa zakonom, uz isplatu jednokratne novčane naknade u visini četiri prosečne mesečne zarade koje su mu isplaćene u prethodnih 12 meseci. Pravo na jednokratnu novčanu naknadu pod uslovima iz ovog stava ima i Generalni direktor koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme ako mu je mandat trajao duže od dve godine pre razrešenja i prestanka radnog odnosa zbog razrešenja.