VI Planiranje rada i razvoja
(1) Društvo planira rad i razvoj donošenjem dugoročnih i srednjoročnih planova poslovne strategije i razvoja kojima se određuju ciljevi razvoja, način i mere za njihovu realizaciju i drugi uslovi kojima se obezbeđuje unapređenje delatnosti Društva.
(2) Društvo je dužno da u skladu sa zakonom, planovima rada i razvoja i programom poslovanja, obezbedi: uslove za rad i nesmetano funkcionisanje sistema za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima; bezbednost, redovno održavanje, razvoj i tehničko-tehnološko povezivanje u jedinstven sistem transporta nafte naftovodima i transporta derivata nafte produktovodima u Republici Srbiji i preduzimanje mera kojima će se doprineti povezivanju tih sistema sa sistemima drugih država za transport nafte i derivata nafte, kao i druge propisane uslove.
Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Društva moraju biti usaglašeni sa ostalim planskim i razvojnim dokumentima Društva.
(1) Skupština donosi program poslovanja koji mora biti usklađen sa zakonom, programskim i planskim aktima, kao i smernicama ekonomske politike Osnivača.
(2) Sadržaj programa poslovanja i rokovi za njegovo donošenje propisani su zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Društvo dostavlja izveštaje o stepenu realizacije programa poslovanja, kao i druge izveštaje, nadležnim organima u rokovima i na način propisan zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
VII Osnovni kapital društva i akcije
(1) Osnovni kapital Društva (u daljem tekstu: osnovni kapital), na dan 6. decembar 2018. godine, iznosi ukupno 3.397.308.000,00 dinara, od čega je upisani i uplaćeni novčani ulog u iznosu ukupno 42.626,00 dinara i upisani i uneti nenovčani ulog u iznosu ukupno 3.397.265.374,00 dinara.
(2) Učešće Osnivača u osnovnom kapitalu Društva iznosi 100%.
(1) Osnovni kapital Društva podeljen je na 3.397.308 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, po jednoj akciji i ukupne nominalne vrednosti od 3.397.308.000,00 dinara.
(2) Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
(3) Sve akcije Društva su u celosti uplaćene.
(4) Obične akcije Društva iz stava 1. ovog člana izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i nose ISIN broj i CFI kod, koji im dodeljuje Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti.
Društvo izdaje obične akcije sa pravom glasa.
XIII Organi društva
(1) Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno.
(2) Organi Društva su Skupština i Odbor direktora sa generalnim direktorom.
(1) Funkciju Skupštine vrši Osnivač preko pet ovlašćenih predstavnika.
(2) Ovlašćeni predstavnici moraju ispunjavati uslove za imenovanje predsednika i članova nadzornog odbora, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
(3) Mandat i način rada ovlašćenih predstavnika u Skupštini određuje Osnivač odlukom o njihovom imenovanju.
(4) Ovlašćeni predstavnici u Skupštini imaju pravo na naknadu za svoj rad u Skupštini u skladu sa aktom Osnivača.
(5) Skupština Društva ima predsednika koji predsedava sednicama, rukovodi radom Skupštine na sednicama i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovnikom o radu Skupštine.
Skupština Društva:
- 1) donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja, uz saglasnost Osnivača, i odgovorna je za njihovo sprovođenje;
- 2) donosi program poslovanja Društva usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja, uz saglasnost Osnivača;
- 3) usvaja izveštaje o stepenu realizacije programa poslovanja;
- 4) usvaja finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje sa izveštajem ovlašćenog revizora;
- 5) donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka Društva, uz saglasnost Osnivača;
- 6) imenuje članove Komisije za reviziju;
- 7) usvaja izveštaj Komisije za reviziju i preduzima mere za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih izveštajem;
- 8) odlučuje o izmenama Statuta, uz saglasnost Osnivača;
- 9) odlučuje o ulaganju kapitala i osnivanju društva kapitala, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
- 10) odlučuje o promeni pravne forme, prestanku društava kapitala u skladu sa zakonom, uz saglasnost Osnivača;
- 11) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti, uz saglasnost Osnivača;
- 12) donosi akt o proceni vrednosti kapitala Društva, uz saglasnost Osnivača;
- 13) odlučuje o statusnim promenama, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
- 14) odlučuje o promeni pretežne delatnosti, uz saglasnost Osnivača;
- 15) odlučuje o promeni sedišta i poslovnog imena Društva, uz saglasnost Osnivača;
- 16) odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu zakona koji uređuje pravni položaj privrednih društava i zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, uz saglasnost Osnivača;
- 17) donosi odluku o sticanju, otuđenju, opterećenju ili davanju u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari čija je tržišna vrednost u vreme donošenja odluke veća od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom;
- 18) donosi odluku o zaduženju Društva u vrednosti većoj od 1.000.000,00 evra, računajući ukupno na godišnjem nivou, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 19) donosi odluku o uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva, davanju garancija, avala, jemstava, ili uspostavljanju zaloge na imovini Društva, u vrednosti većoj od 1.000.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke, za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa, uz saglasnost Osnivača;
- 20) donosi odluku o uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva, davanju garancija, avala, jemstava, ili uspostavljanju zaloge na imovini Društva, u vrednosti većoj od 1.000.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 21) usvaja izveštaje Odbora direktora;
- 22) usvaja politiku zarada generalnog direktora i izvršnih direktora i zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom;
- 23) zaključuje ugovor o radu sa generalnim direktorom i određuje predsednika Skupštine ili drugog ovlašćenog predstavnika Osnivača u Skupštini koji će u ime Društva da donosi pojedinačne pravne akte iz ili u vezi prava, obaveza i odgovornosti generalnog direktora iz radnog odnosa;
- 24) utvrđuje cenu pristupa sistemu za transport nafte naftovodima ili transport derivata nafte produktovodima, u skladu sa zakonom;
- 25) donosi odluku o visini cena usluga za obavljanje delatnosti koje nisu od opšteg interesa, u skladu sa zakonom;
- 26) odlučuje o obrazovanju i ukidanju ogranaka Društva i određuje zastupnike ogranaka, na predlog generalnog direktora;
- 27) odlučuje o pitanjima dospelih potraživanja, odnosno odobrava reprogram, oprost duga i sl., čija je vrednost veća od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke, uz saglasnost Osnivača;
- 28) odlučuje o rashodu i otuđenju osnovnih sredstava, materijala, zaliha i ostalih sredstava Društva, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom;
- 29) odlučuje o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza Društva;
- 30) donosi plan javnih nabavki Društva;
- 31) donosi opšti akt kojim se uređuje način i osnovi davanja donacija, sponzorstava, solidarne i humanitarne pomoći i usvaja izveštaj o sprovedenim donacijama, sponzorstvima, solidarnoj i humanitarnoj pomoći;
- 32) donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada;
- 33) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.
(1) Skupština donosi odluke na sednicama, koje saziva Odbor direktora.
(2) Skupština zaseda na redovnim i vanrednim sednicama.
(3) Redovna sednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje radi usvajanja finansijskih izveštaja Društva, najkasnije šest meseci posle završetka poslovne godine.
(4) Vanredne sednice Skupštine održavaju se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.
(5) Izuzetno, kada zbog opravdanih razloga postoji potreba hitnog održavanja sednice, sednica Skupštine se može održati elektronskim putem.
(6) Način rada Skupštine, uključujući pitanja sazivanja sednica i dostavljanja materijala, održavanja sednica, prisustva drugih lica na sednicama i zapisnika sa sednica, bliže se uređuju poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom.
Član 27 b) Odbor direktora
(1) Društvo ima Odbor direktora koji ima sedam članova.
(2) Odbor direktora čine generalni direktor, koji je i predsednik Odbora direktora, i šest izvršnih direktora.
(3) Odbor direktora vodi poslove Društva i vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva.
(1) Izvršne direktore bira generalni direktor.
(2) Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.
(1) Izvršni direktor mora biti u radnom odnosu u Društvu.
(2) Izvršni direktori samostalno vode poslove Društva u okviru svoje nadležnosti.
(3) Za izvršnog direktora može biti birano svako punoletno, poslovno sposobno lice koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Izvršni direktori:
- 1) vode poslove Društva u organizacionom delu kojim rukovode, prema odredbama akta o unutrašnjoj organizaciji i akta o sistematizaciji poslova u Društvu i odlukama generalnog direktora;
- 2) sprovode odluke organa Društva u organizacionom delu kojim rukovode;
- 3) odgovaraju za sprovođenje odluka organa Društva u organizacionom delu kojim rukovode;
- 4) odgovaraju za zakonitost rada organizacionog dela Društva kojim rukovode;
- 5) u vođenju poslova moraju se pridržavati ograničenja ovlašćenja koja su određena propisima, odlukama organa Društva ili zaključenim ugovorima;
- 6) odgovaraju za kvalitet, obim i rezultate rada organizacionog dela Društva kojim rukovode.
(1) Izvršni direktor može u svako doba dati ostavku generalnom direktoru pisanim putem.
(2) Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.
(1) Generalni direktor i izvršni direktori imaju pravo na zaradu, a mogu imati i pravo na stimulaciju.
(2) Uslove i kriterijume za utvrđivanje i visinu stimulacije iz stava 1. ovog člana određuje Osnivač.
(3) Akt o isplati stimulacije generalnog direktora i izvršnih direktora donosi Skupština, uz saglasnost Osnivača.
(4) Akt o isplati stimulacije izvršnih direktora donosi se na predlog Generalnog direktora.
Odbor direktora:
- 1) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 3) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 4) razmatra finansijske izveštaje Društva po predlogu generalnog direktora i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost predloženih finansijskih izveštaja Društva i konsolidovanih finansijskih izveštaja;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) donosi odluku o raspodeli međudividendi;
- 10) predlaže Skupštini politiku zarada generalnog direktora i izvršnih direktora i utvrđuje predloge ugovora o radu generalnog direktora i izvršnih direktora;
- 11) donosi odluku o sticanju, otuđenju, opterećenju ili davanju u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari čija tržišna vrednost u vreme donošenja odluke nije veća od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom;
- 12) donosi odluku o zaduženju Društva čija vrednost ne prelazi 1.000.000,00 evra, računajući ukupno na godišnjem nivou, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 13) donosi odluku o uspostavljanju obezbeđenja na imovini Društva, davanju garancija, avala, jemstava, ili uspostavljanju zaloge na imovini Društva, čija vrednost ne prelazi 1.000.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke;
- 14) odlučuje o pitanjima dospelih potraživanja, odnosno odobrava reprogram, oprost duga i sl., čija je vrednost manja od 1.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan donošenja odluke, uz saglasnost Osnivača;
- 15) izračunava iznose dividendi, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 16) izvršava odluke Skupštine;
- 17) razmatra predlog plana javnih nabavki Društva i predlaže Skupštini njegovo donošenje;
- 18) donosi odluku o članstvu i predstavljanju Društva u domaćim i međunarodnim organizacijama i udruženjima;
- 19) donosi, odnosno usvaja opšta akta Društva za koje zakonom i Statutom nije utvrđena nadležnost drugog organa;
- 20) donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada;
- 21) bira korporativnog sekretara Društva;
- 22) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, opštim aktima Društva i odlukama Skupštine.
(1) Odbor direktora po pravilu odlučuje na sednicama.
(2) Način rada Odbora direktora, uključujući pitanja sazivanja sednica i dostavljanja materijala, održavanja sednica, prisustva drugih lica na sednicama i zapisnika sa sednica, bliže se uređuju poslovnikom o radu Odbora direktora, u skladu sa zakonom i Statutom.
(1) Korporativni sekretar, ili drugo lice birano od strane Odbora direktora, odgovoran je za:
- 1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica odbora direktora, i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikaciju Društva sa korporativnim agentom;
- 5) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima Društva.
(2) Korporativni sekretar može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa statutom i drugim aktima Društva.
Član 36 v) Generalni direktor
(1) Generalnog direktora imenuje Osnivač na period od četiri godine.
(2) Generalni direktor ne može imati zamenika.
(3) Generalni direktor zasniva radni odnos u Društvu na određeno vreme.
(4) Na uslove za imenovanje, postupak za imenovanje, prestanak mandata i suspenziju generalnog direktora primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.
Generalni direktor:
- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) koordinira rad izvršnih direktora, predsedava sednicom Odbora direktora i predlaže njen dnevni red;
- 3) organizuje i rukovodi procesom rada u Društvu;
- 4) vodi poslovanje Društva;
- 5) odgovara za zakonitost rada Društva;
- 6) predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
- 7) predlaže program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
- 8) predlaže finansijske izveštaje Društva;
- 9) izvršava odluke Odbora direktora i Skupštine;
- 10) bira izvršne direktore;
- 11) predlaže direktora i bira predstavnike Društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik Društvo, u skladu sa zakonom;
- 12) zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima;
- 13) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa i zaključuje ugovor o radu sa zaposlenima;
- 14) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova kao i druge opšte akte za čije donošenje je ovlašćen zakonom ili odlukom Skupštine;
- 15) donosi plan odbrane Društva, rukovodilac je odbrambenih priprema, odgovoran je za planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje Društva za rad u slučaju ratnog i vanrednog stanja;
- 16) obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom i opštim aktima Društva.
Član 38 g) Poslovodstvo
Generalni direktor, izvršni direktori i direktori funkcija, određeni aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova čine poslovodstvo Društva koje operativno vodi poslove Društva.
XIV Nadzor
Način sprovođenja i organizacija rada unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva uređuje se pravilnikom i drugim opštim aktima Društva u skladu sa zakonom.
(1) Društvo ima Komisiju za reviziju.
(2) Komisija za reviziju ima tri člana koje imenuje Skupština Društva.
(3) Članovi Komisije za reviziju mogu biti članovi Odbora direktora i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.
(4) Najmanje jedan član Komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu zakona koji uređuje pravni položaj privrednih društava.
(5) Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva ne može biti član Komisije za reviziju.
(1) Komisija za reviziju:
- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
- 6) učestvuje u postupku izbora revizora Društva, koji se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Skupština Društva;
- 10) Komisija za reviziju sastavlja i Skupštini Društva podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Skupštine Društva nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.
(2) Komisija za reviziju ne može odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Skupštine Društva.
(1) Komisija za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.
(2) U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika Komisije je odlučujući.
(3) Sednicama Komisije za reviziju mogu da prisustvuju samo članovi komisije i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici, ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.
XVII Opšti akti
(1) Statut je osnovni opšti akt Društva.
(2) Ostali opšti akti Društva su: pravilnici, poslovnici, uputstva, odluke, naredbe i procedure kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva, kao i prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i način njihovog ostvarivanja.
(3) Ostali opšti akti Društva moraju biti saglasni Statutu.
(4) Stupanje na snagu Opštih akata uređuje se samim opštim aktom, u skladu sa propisima.
(1) O izmenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština, uz saglasnost Osnivača.
(2) Statut i svaka izmena i dopuna Statuta registruju se saglasno zakonu kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.
(3) Generalni direktor Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst.
XX Dužnost čuvanja poslovne tajne
(1) Poslovnom tajnom smatraju se materijali, podaci i isprave, odnosno akti koji su zakonom i drugim propisima ili opštim aktima Društva, kao i pojedinačnim odlukama i dokumentima odgovarajućih organa, proglašeni poslovnom tajnom.
(2) Poslovna tajna je i podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima, koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.
(3) Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju članovi organa Društva, i svi zaposleni koji na bilo koji način saznaju za isprave ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.
(4) Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa u Društvu u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.
(5) Odavanje poslovne tajne predstavlja povredu radne obaveze i može imati za posledicu prestanak radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi.
(6) Društvo može podneti tužbu protiv lica koje povredi dužnost čuvanja poslovne tajne, kojom može tražiti naknadu štete, a koja tužba ne isključuje mogućnost otkaza ugovora o radu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi.